证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2020-053
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6
月 22 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2020 年 7 月 9 日召开公司
2020 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会（第五届董事会第二次会议决
议召开本次股东大会）
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《公司章程》的规定。
4.现场会议时间：2020 年 7 月 9 日 14:30
网络投票时间：2020 年 7 月 9 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 7
月 9 日 9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2020 年 7 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2020 年 7 月 6 日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2020 年 7 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
2.审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》。
议案 1 为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
以上议案已经 2020 年 6 月 22 日召开的公司第五届董事会第二次
会议、第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020
年 6 月 23 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议
1 √
案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
2 √
伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
四、会议登记事项
1. 登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运集团证券
事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：
0717-6443860。
2. 登 记 时 间 ： 2020 年 7 月 7 日 至 2020 年 7 月 8 日 8:30-11:30 及
14:00-17:00。
3.登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部。
4.登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
5.会议联系方式
通讯地址：宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6451437
传真号码：0717-6443860
联系人：王凤琴 方佳
6.本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用
自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的
具体流程详见附件 1。
六、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议
决议。
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投
票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 7 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 及 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 9 日（现场股东大会召开
日）9:15，结束时间为 2020 年 7 月 9 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士，代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团
股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
1.00 √
议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
2.00 √
合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》
若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投
票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
签署日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
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