证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2020-047
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二次会议通知于 2020 年 6 月 16 日以书面、电话、电子邮件相结
合的形式发出。本次会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开，
公司全体董事 9 人均参与了表决。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：
（一）审议通过了《关于增加 2020 年度向银行申请综合授
信额度的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于增加 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》。
（二）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《 证 券 日 报 》；《 公 司 章 程 （ 2020 年 6 月 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过了《关于投资建设机动车综合检测站的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《对外投资公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
（四）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事发表了事前认可并同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》；独立董事事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会
的议案》。
同意于 2020 年 7 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，本次
股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二次会议
决议。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十二日
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