顶点软件：关于董事会、监事会延期换届的公告_股票频道

证券代码：603383 证券简称：顶点软件公告编号：2020-038

福建顶点软件股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建顶点软件股份有限公司（以下简称为“公司”）第七届董事会、监事会
将于 2020 年 6 月 25 日任期届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备
中，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，公
司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第七届董事会成员、监事会
成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章
程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、
监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会和监事会的换
届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会
2020 年 6 月 23 日

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