证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2020-054
中国有色金属建设股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 99 次
会议审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次
股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。2020 年 6 月 22 日，公司第八届董事
会第 99 次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年
第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2020 年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所股票上市规则和公司章程的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日（星期三）下午 14：30
网络投票时间：2020 年 7 月 8 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7
月 8 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为 2020 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所
互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决
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的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 7 月 3 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2020 年 7 月 3 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 6 层 611 会
议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于公司为赤峰中色锌业有限公司 5 亿元贷款提供担保的议案》
（二）披露情况
上述议案于 2020 年 6 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上
公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
《关于公司为赤峰中色锌业有限公司 5 亿元贷款提供
1.00 √
担保的议案》
四、会议登记等事项
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代
理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、
法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东
2
账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于 2020
年 7 月 7 日（上午 9：00—下午 17：00）到北京市朝阳区安定路 10 号中国有色
大厦南楼一层办理登记手续。
2、股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系
方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。
3、会议联系方式 ：
公司地址：北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼
邮 编：100029
联系人员：邰燕冰
联系电话：010-84427228
传 真：010-84427222
4、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网
络投票的具体操作流程”。
六、备查文件
1、中色股份第八届董事会第 99 次会议决议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2020 年 6 月 23 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易
所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色
投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 7 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 8 日（现场股东大会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2020 年 7 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中国有色金属建
设股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
委托人深圳证券账户卡号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期： 年 月 日
委托人签名（法人盖章）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案 √
外的所有提案
非累积投票提案
《关于公司为赤峰中色锌
1.00 业有限公司 5 亿元贷款提 √
供担保的议案》
5
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