证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2020-039
崇义章源钨业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议（以
下简称“会议”）通知于 2020 年 6 月 9 日以专人及传真、电话或电子邮件的形式
送达，于 2020 年 6 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议
的监事共 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由监事刘军先生主持。会议符
合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1. 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
选举刘军先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至
第五届监事会届满之日止。（简历见附件）
表决结果：同意 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司监事会
2020 年 6 月 23 日
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附件：
刘军先生简历
刘军，男，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对
外经济贸易大学，本科学历。2000 年-2007 年 10 月任职于崇义章源钨制品有限
公司财务部，现任本公司监事，2007 年 10 月至今任本公司审计监察部经理。
刘军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司
百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁
入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理
人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，不存在“失信被执行人”的情形。
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