证券代码：000587 证券简称：*ST 金洲 公告编号：2020-72
金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第三十七次会议通知于 2020 年 6 月
19 日以电话、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2020 年 6 月 19 日以通讯表决方
式召开。公司 8 位董事成员中有 8 位董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司
法》《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：
1、关于终止东莞金叶资产重组事项的议案
公司 2020 年 6 月 18 日收到深圳嘉乐珠宝有限公司（下简称“深圳嘉乐”）书
面通知，深圳嘉乐已于 6 月 16 日向东莞市中级人民法院申请对公司全资子公司东
莞市金叶珠宝集团有限公司（以下简称“东莞金叶”）进行破产清算，并通过破产
清算程序清偿东莞金叶对深圳嘉乐负有的债务。
公司讨论认为，因东莞金叶已被申请破产清算，东莞金叶股权转让事宜具有极
大不确定性，如果继续推进股权转让，可能会导致公司在签署股权转让协议后承担
因股权转让不成而引发的违约责任。出于交易稳定性考虑，也为保护其他债权人权
益，经董事会讨论并决议，公司决定终止东莞金叶股权转让事项，并在法院受理债
权人破产申请后配合推进破产程序。
董事会决议达成后，公司将通知东莞金叶股权转让的交易相对方，并妥善解决
股权转让终止事宜，促使公司不需要承担任何责任。
表决情况：此议案 8 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
[本页无正文，为公司第八届董事会第三十七次会议决议董事签字页]
董事签名：
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朱要文 许静 李晓鹏
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王学锋 赵晶 吴艳芸
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董舟江 崔维
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月十九日
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