证券代码:600038 证券简称:中直股份 临:2020-21
中航直升机股份有限公司
第八届董事会第一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年6月18日16:30在凯迪克北京格兰云天大酒店3层会议室召开。本次会议应参加表决的董事七人,实际参加表决的董事七人,董事王学军、甘立伟、王正喜现场出席会议,董事张继超、徐德朋委托董事王学军代为出席并行使表决权,独立董事荣健、王猛委托独立董事王正喜代为出席并行使表决权。监事陶国飞、副总经理兼董事会秘书刘秉钧列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长王学军主持。
会议议程如下:
1、审议《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;
2、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》;
3、审议《关于聘任高级管理人员的议案》;
4、审议《关于调整公司内部管理机构的议案》;
5、审议《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
经过董事会会议表决,通过了以下决议:
1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》,选举王学军先生为公司第八届董事会董事长。简历附后。
2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,具体如下:
(1)战略委员会
主任委员:王学军,委员:张继超、徐德朋、甘立伟、王正喜
(2)审计委员会
主任委员:荣健,委员:甘立伟、王正喜
(3)薪酬与考核委员会
主任委员:王猛,成员:王学军、荣健
(4)提名委员会
主任委员:王正喜,成员:王学军、王猛
3、会议审议了《关于聘任高级管理人员的议案》,具体如下:
以7票同意,0票反对,0票弃权,聘甘立伟先生任公司总经理兼财务总监;
以7票同意,0票反对,0票弃权,聘范有成先生任公司副总经理;
以7票同意,0票反对,0票弃权,聘张银生先生任公司副总经理;
以7票同意,0票反对,0票弃权,聘刘秉钧先生任公司副总经理兼董事会秘书。
简历附后。独立董事发表了独立意见。
4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。公司内部管理机构调整后,共设置综合管理部、计划财务部、党群人力部、规划投资部、资本市场部和合规风控部等6个部门。
5、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》,3名独立董事回避表决,将独立董事津贴标准由税前人民币6万元/年调整为税前人民币12万元/年。独立董事发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会批准。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十八日
附件:简历
1、王学军先生:中国国籍,无境外永久居留权,1972年8月出生,中共党员,硕士研究生,研究员级高级经济师。历任中国航空技术进出口总公司企业管理一部处长,中国航空工业第一集团公司园区办处长,中国航空工业集团公司资本运营部处长、副部长,中国航空工业集团有限公司资本管理部部长。现任本公司董事长,中国航空科技工业股份有限公司董事、总经理。
2、甘立伟先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964年12月出生,中共党员,硕士研究生,自然科学研究员。历任航空工业部综合技术研究所高级工程师,航空工业经济研究中心处长、副总工程师、副主任,中国航空工业第二集团公司发展研究部副部长,中国航空科技工业股份有限公司经理部部长。现任本公司董事、总经理、财务总监,中国航空科技工业股份有限公司董事会秘书,中航科工香港公司常务副总经理。
3、范有成先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964年2月出生,中共党员,大学本科,研究员级高级工程师。历任哈飞公司机动处副总机动师兼技术科科长,哈飞汽车公司机动处处长、制造工程部部长、汽车厂副厂长、副总经理,东安动力股份公司总经理、党委副书记,哈飞公司高级专务、副总经理。现任本公司副总经理。
4、张银生先生:中国国籍,无境外永久居留权,1962年11月出生,中共党员,大学本科,高级会计师、高级工程师。历任昌飞公司股份公司财务负责人兼财务部部长,昌飞公司直升机公司计划部副部长、综合管理部部长,昌飞公司发展规划部部长、副总工程师、副总经理、总会计师,本公司职工监事。现任本公司副总经理。
5、刘秉钧先生:中国国籍,无境外永久居留权,1976年6月出生,中共党员,硕士研究生。历任中国航空工业第二集团公司资产企业管理部主任科员,中国航空工业集团公司资本运营部高级业务经理,中航直升机有限责任公司上市办主任、证券事务部副部长,中航直升
机股份有限公司规划发展部副部长,中国航空科技工业股份有限公司
合规风控部副部长。现任本公司副总经理、董事会秘书。
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