证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2020-022
优刻得科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 10 号楼 B
座 7 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 17
特别表决权股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 586,149,816
普通股股东所持有表决权数量 97,708,591
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
488,441,225
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.0719
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 12.0141
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
60.0578
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季
昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中靳文戟、黄澄清、何宝宏先生因疫情防
控未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 1 人，其中李巍屹先生、周伟先生因疫情防控未能
出席本次股东大会，文天乐先生、孟爱民女士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书桂水发先生出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于审议公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于审议公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于审议公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于审议<2019 年年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 195,396,836 99.99540 9,036 0.0046 0 0
特别表决权股份 0 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于及摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励
计划有关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 97,699,555 16.6680 9,036 0.0015 0 0
特别表决权股份 488,441,225 83.3304 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订 公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 195,396,836 99.99540 9,036 0.0046 0 0
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例
票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
普通股 74,162,034 12.6524 9,036 0.0016 0 0
特别表决权股份 488,441,225 86.8167 0 0 0
12、 议案名称：《关于优刻得科技股份有限公司吸收合并上海优刻得云计算技
术有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 195,396,836 99.99540 9,036 0.0046 0 0
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 李家庆 549,093,321 93.6780 是
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 吴晓波 158,340,341 81.0353 是
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 审 议 37,11 99.9756 9,036 0.0244 0 0.0000
<2019 年年度利 5,200
润分配方案>的
议案》
6 《关于聘请公 37,11 99.9756 9,036 0.0244 0 0.0000
司 2020 年度审 5,200
计机构的议案》
7 《关于 2020 年限制性 5,200
股票激励计划
（草案）>及摘
要的议案》
8 《关于 2020 年限制性 5,200
股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
9 《关于提请股 37,11 99.9756 9,036 0.0244 0 0.0000
东大会授权董 5,200
事会办理公司
2020 年限制性
股票激励计划
有关事项的议
案》
11 《 关 于 公 司 37,11 99.9756 9,036 0.0244 0 0.0000
2020 年度日常 5,200
关联交易预计
的议案》
13.01 李家庆 37,11 99.9739
4,575
14.01 吴晓波 37,11 99.9739
4,575
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7、8、9、10、12 为特别决议议案，该议案已获得本次股东大会有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为普通决议议案，均获出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、议案 6、10、12、14 不适用特别表决权，公司股东季昕华、莫显峰、华琨持
有的特别表决权股份均按普通股计算。
3、议案 11 属于普通决议议案，涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股
东已回避表决。
4、议案 5、6、7、8、9、11、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师： 何廷财 陈一佳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
表决结果合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 20 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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