证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2020-026
青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、《公司章程》修改情况
2020 年 6 月 19 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“海尔生物”）召开第一届董事会第十八次会议，经全体董事一致
同意，审议通过了《关于修改的议案》，
同意公司根据经营管理的实际情况，对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》
进行修改，具体内容如下：
原条款 修改后条款 修改原因
第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的
经营范围：医疗器械的技术研发、 经营范围：医疗器械的技术研发、
生产、销售、售后服务及维修保 生产、销售、售后服务及维修保
养；制冷设备、机电设备、冷库、 养；制冷设备、机电设备、冷库、 根据公司
液氮生物容器、太阳能制冷产品、 液氮生物容器、太阳能制冷产品、 经营和业
实验室设备、电子产品、通讯产 实验室设备、消毒器械、自动化 务发展需
品、家用及商用电器、汽车电器 仪器设备、电子产品、通讯产品、 要，对公
的技术开发、生产、销售和售后 家用及商用电器、汽车电器的技 司经营范
服务；冷藏服务；自动化管理系 术开发、生产、销售和售后服务； 围进行修
统、计算机集成系统的技术开发、 冷藏服务；物联网技术开发、咨 订
销售和售后服务；软件开发和销 询服务、系统集成；自动化管理
售；计算机网络技术开发、技术 系统、计算机集成系统的技术开
咨询；化工产品（不含危险化学 发、销售和运维服务；软件技术
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品及一类易制毒化学品）、生物制 开发、销售、运维服务和技术咨
品、仪器仪表、实验室耗材、家 询；计算机网络技术开发、技术
具、办公自动化设备的销售；医 咨询；化工产品（不含危险化学
疗器械技术检测；建筑工程设计； 品及一类易制毒化学品）、生物制
商务信息咨询（未经金融监管部 品、仪器仪表、实验室耗材、家
门批准，不得从事吸收存款、融 具、办公自动化设备的销售；医
资担保、代客理财等金融业务）； 疗器械、消毒器械、冷库技术检
电子商务（法律、法规禁止的， 测、认证服务；消毒服务；机电
不得经营；应经审批的，未获批 设备安装；建筑工程设计；商务
准前不得经营；法律、法规未规 信息咨询（未经金融监管部门批
定审批的，自主开展经营活动）； 准，不得从事吸收存款、融资担
货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗 保、代客理财等金融业务）；电子
器械租赁；货物及技术进出口。 商务（法律、法规禁止的，不得
经营；应经审批的，未获批准前
不得经营；法律、法规未规定审
批的，自主开展经营活动）；货物
专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械
租赁；货物及技术进出口。
第十八条正文调整为“公司发起
人的名称/姓名、设立时认购股份
第十八条正文表述为“公司发起
数额及占公司设立时总股本的比
人的名称/姓名、认购股份数额及
例如下表所示……” 根据公司
持股比例如下表所示……” 上市后的
实际情况
表格表头“认购股份数额”一栏 进行调整
表格表头包含“认购股份数额”
调整为“设立时认购股份数额”；
和“持股比例”两栏。
“持股比例”一栏调整为“占公
司设立时总股本的比例”。
第二十五条 公司因本章程第二
第二十五条 公司因本章程第二
十三条第(一)项、第(二)项的原
十三条第(一)项、第(二)项的原
因收购本公司股份的，应当经股
因收购本公司股份的，应当经股
东大会决议。公司因本章程第二 明确回购
东大会决议。公司因本章程第二
十三条第(三)项、第(五)项、第 事项决策
十三条第(三)项、第(五)项、第
(六)项规定的情形收购本公司股 程序
(六)项规定的情形收购本公司股
份的，可以依照本章程的规定或
份的，应当经 2/3 以上董事出席
者股东大会的授权，经 2/3 以上
的董事会会议决议……
董事出席的董事会会议决议……
第九十九条 ……(七)应当如实 第九十九条 ……(七)公司未按 根据 2019
向监事会提供有关情况和资料， 照规定披露信息，或信息披露存 年修订的
不得妨碍监事会或者监事行使职 在虚假记载、误导性陈述或者重 《 证 券
权； 大遗漏，致使投资者在证券交易 法》第八
(八) 法律、行政法规、部门规章 中遭受损失的，公司董事应当与 十五条增
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及本章程规定的其他勤勉义务。 公司承担连带赔偿责任，但是能 加 相 关 表
够证明自己没有过错的除外； 述，强化
(八)应当如实向监事会提供有关 公 司 董
情况和资料，不得妨碍监事会或 事、监事、
高级管理
者监事行使职权；
人员对公
(九)法律、行政法规、部门规章 司 信 息 披
及本章程规定的其他勤勉义务。 露 的 义 务
和责任。
第一百二十九条……本章程第九 第一百二十九条……本章程第九
十八条关于董事的忠实义务和第 十八条关于董事的忠实义务和第
九十九条(四)-(六)关于勤勉义 九十九条(四)-(七)关于勤勉义
务的规定，同时适用于高级管理 务的规定，同时适用于高级管理
人员。 人员。
进一步明
第一百四十条 监事应当遵守法
确监事忠
第一百四十条 监事应当遵守法 律、行政法规和本章程，对公司
实义务和
律、行政法规和本章程，对公司 负有忠实义务和勤勉义务，并承
勤勉义务
负有忠实义务和勤勉义务，不得 担相应的法律责任。监事忠实义
的范围，
利用职权收受贿赂或者其他非法 务和勤勉义务的内容和范围参照
加强监事
收入，不得侵占公司的财产。 本章程第九十八条和第九十九条
的履职职
适用。
责。
第一百四十三条 监事应当 该两条规
保证公司披露的信息真实、准确、 定的监事
完整。 义务、责
任已包含
于修改后
的第一百
第一百四十五条 监 事 不 得 删除条款。 四 十 条
利用其关联关系损害公司利益， 中，为减
若给公司造成损失的，应当承担 少章程内
赔偿责任。 容重复冗
余，予以
删除。
第一百八十八条 公司有本章程
第一百九十条 公司有本章程第
第一百八十七条第（一）项情形 因 章 程 条
一百八十九条第（一）项情形的，
的，可以通过修改本章程而存 款序号变
可以通过修改本章程而存续……
续…… 动，改变
交叉引用
第一百九十一条 公 司 因 本 第一百八十九条 公司因本
的条款序
章程第一百八十九条第(一)项、 章程第一百八十七条第(一)项、
号。
第(二)项、第(四)项、第(五)项 第(二)项、第(四)项、第(五)项
规定而解散的，应当在解散事由 规定而解散的，应当在解散事由
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出现之日起 15 日内成立清算组， 出现之日起 15 日内成立清算组，
开始清算。清算组由董事或者股 开始清算。清算组由董事或者股
东大会确定的人员组成。逾期不 东大会确定的人员组成。逾期不
成立清算组进行清算的，债权人 成立清算组进行清算的，债权人
可以申请人民法院指定有关人员 可以申请人民法院指定有关人员
组成清算组进行清算。 组成清算组进行清算。
以上修改尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。
二、备查文件
青岛海尔生物医疗股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2020 年 6 月 20 日
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