股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2020-034
江苏弘业股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议
通知于 2020 年 6 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 19 日以通讯
表决方式召开，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会聘任温金伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会届满之日止。温金伟先生简历附后。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见。
二、审议通过《关于核销相关资产的议案》
为真实反映公司的资产及财务状况，公司拟对持有的江苏华诚新天投资管理
有限公司（以下简称“江苏华诚”）股权进行资产核销。
江苏华诚已被南京市市场监督管理局吊销营业执照，公司聘请了苏亚金诚会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了清产核资专项财务审计。审计意见认为江苏
华诚已不具备生产经营能力，相关资产负债无法确认，公司持有的被清查公司股
权已不具备可收回性。
公司持有的江苏华诚股权账面原值 7,741,991.47 元，已于 2003 年全额计提减
值准备 7,741,991.47 元，账面净值 0 元。本次核销资产对公司当期损益没有影响。
根据《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。公司将尽
快召开股东大会审议本次资产核销事项。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2020 年 6 月 19 日
温金伟先生：1977 年 2 月生，中共党员，研究生学历，硕士学位。现任江苏
弘业股份有限公司党委委员、副总经理，江苏弘业永恒进出口有限公司总经理兼
江苏弘业股份有限公司电商部总经理。曾任南京爱涛玩具有限公司业务员、副总
经理。
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