证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2020-031
山东东岳有机硅材料股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议（以下简称“监事会”），于 2020 年 6 月 16 日以书面通知的方式向全
体监事发出通知，并于 2020 年 6 月 18 日以现场方式在公司会议室召开。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席王华伟先生召集
并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会审议情况
全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金，审批程序合法合规，未与募投项目的实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况。监事会同意公司本次使用募集资金 177,038,400.94 元置换先期投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金。
议案表决情况：本议案有效票数 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn) 披露的相关公告。
三、备查文件
山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 20 日
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