深圳赫美集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告
证券代码：002356 证券简称：*ST 赫美 公告编号：2020-078
深圳赫美集团股份有限公司
二〇一九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、 本次股东大会无增加、否决或者修改提案的情况；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 19 日下午 15:00 在深圳市南山区
侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司
第五届董事会董事长王磊先生主持，通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6
名，代表有表决权股份 187,232,220 股，占公司有表决权股份总数的 35.4736%。
其中：
1、 通过现场投票的股东及股东代理人 1 名，代表有表决权股份 185,402,000
股，占公司有表决权股份总数的 35.1269%。
2、 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 5 名，代表
有表决权股份 1,830,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.3468%。
3、 参加本次股东大会投票的中小股东（除上市公司的董事、监事、高级管
理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 5
名，代表有表决权的股份数 1,830,220 股，占公司有表决权股份总数的 0.3468%。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司
股东大会网络投票实施细则》、《深圳赫美集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”)和《深圳赫美集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关
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规定。
二、 会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，表
决情况如下：
1、 审议并通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》，具体投票结果
如下：
表决结果：同意 185,702,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1829%；反对 3,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0019%；弃权 1,526,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8152%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 300,370 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.4117%；反对 3,550 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 1,526,300 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.3943%。
2、 审议并通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》，具体投票结果
如下：
表决结果：同意 185,702,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1829%；反对 3,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0019%；弃权 1,526,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8152%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 300,370 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.4117%；反对 3,550 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 1,526,300 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.3943%。
3、 审议并通过了《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》，具体投
票结果如下：
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表决结果：同意 185,702,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1829%；反对 3,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0019%；弃权 1,526,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8152%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 300,370 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.4117%；反对 3,550 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 1,526,300 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.3943%。
4、 审议并通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》，具体投票结果
如下：
表决结果：同意 185,702,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1829%；反对 3,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0019%；弃权 1,526,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8152%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 300,370 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.4117%；反对 3,550 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 1,526,300 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.3943%。
5、 审议并通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》，具体投票结果如
下：
表决结果：同意 185,702,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1829%；反对 3,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0019%；弃权 1,526,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8152%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 300,370 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.4117%；反对 3,550 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 1,526,300 股，占出
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席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.3943%。
6、 审议并通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，具体投票结果如
下：
表决结果：同意 185,702,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1829%；反对 1,529,850 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8171%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 300,370 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.4117%；反对 1,529,850 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.5883%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体投票结果如下：
表决结果：同意 185,702,370 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.1829%；反对 3,550 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0019%；弃权 1,526,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8152%。
参加本次股东大会投票的中小股东表决结果：同意 300,370 股；占出席本次
股东大会中小股东有效表决权股份总数的 16.4117%；反对 3,550 股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1940%；弃权 1,526,300 股，占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.3943%。
三、 律师见证情况
北京国枫（深圳）律师事务所黄晓静律师和何子楹律师认为，公司 2019 年
年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资
格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 《深圳赫美集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
深圳赫美集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告
2、 《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳赫美集团股份有限公司 2019
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年六月二十日
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