证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2020-048
富春科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1、 监事会届次：第四届监事会第一次会议
2、 会议通知时间：2020 年 6 月 11 日 星期四
3、 会议通知方式：书面送达和电话通知
4、 会议召开时间：2020 年 6 月 18 日 星期四
5、 会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六
层会议室
6、 会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开
7、 出席会议监事情况：本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，分
别为：方晖、詹智勇、王晓漪。
8、 会议主持人：方晖女士
9、 会议列席人员：公司董事和高级管理人员
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议为临时
会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、 监事会会议审议情况
本次会议以举手表决的方式，审议通过了《关于选举第四届监事会主
席的议案》
第四届监事会成员一致同意选举方晖女士为公司第四届监事会主席，
任期三年，至第四届监事会届满时止。方晖女士简历详见附件。
经表决，以上议案为3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、 备查文件
1、 监事会决议；
2、 深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司监事会
二○二○年六月二十日
附：监事会主席简历
方晖女士：
女，中国国籍，中共党员，1970 年出生，工商管理硕士，高级工程师、
经济师。曾任福建省林业投资发展有限公司办公室主任、总经理助理、副
总经理、董事。现任福建富春投资有限公司总经理，公司监事会主席。
方晖女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
方晖女士符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不是
失信被执行人。
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