证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2020-023
现代投资股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2020 年 6 月 19 日 14:40
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 6 月 19 日 9:30－11:30， 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年
6 月 19 日 9:15--15:00。
2．召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室。
3.召开方式：现场投票及网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长周志中先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
7.会议出席情况
股东出席的总体情况：
1
通过现场和网络投票的股东 144 人，代表股份 544,047,831 股，
占上市公司总股份的 35.8438％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 535,284,099 股，
占上市公司总股份的 35.2664％。通过网络投票的股东 134 人，代表
股份 8,763,732 股，占上市公司总股份的 0.5774％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 9,330,295 股，占
上市公司总股份的 0.6147％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 566,563 股，占上市
公司总股份的 0.0373％。通过网络投票的股东 134 人，代表股份
8,763,732 股，占上市公司总股份的 0.5774％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出
席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
（一）2019 年度报告全文及摘要
总表决情况：
同 意 536,550,223 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6219％；反对 7,284,608 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3390％；弃权 213,000 股（其中，因未投票默认弃权 130,200 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0392％。
中小股东总表决情况：
同意 1,832,687 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.6423％；
反对 7,284,608 股，占出席会议中小股东所持股份的 78.0748％；弃
权 213,000 股（其中，因未投票默认弃权 130,200 股），占出席会议
2
中小股东所持股份的 2.2829％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）2019 年度利润分配方案
总表决情况：
同 意 538,753,205 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0268％；反对 5,088,126 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9352％；弃权 206,500 股（其中，因未投票默认弃权 147,100 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0380％。
中小股东总表决情况：
同意 4,035,669 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.2534％；
反对 5,088,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.5334％；弃
权 206,500 股（其中，因未投票默认弃权 147,100 股），占出席会议
中小股东所持股份的 2.2132％。
表决结果：该议案获得通过。
（三）2019 年度董事会工作报告
总表决情况：
同 意 536,647,172 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6397％；反对 7,096,259 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3043％；弃权 304,400 股（其中，因未投票默认弃权 36,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％。
中小股东总表决情况：
同意 1,929,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6814％；
反对 7,096,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0561％；弃
权 304,400 股（其中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.2625％。
表决结果：该议案获得通过。
3
（四）2019 年度监事会工作报告
总表决情况：
同 意 536,647,172 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6397％；反对 7,096,259 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.3043％；弃权 304,400 股（其中，因未投票默认弃权 36,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％。
中小股东总表决情况：
同意 1,929,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.6814％；
反对 7,096,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.0561％；弃
权 304,400 股（其中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.2625％。
表决结果：该议案获得通过。
（五）关于续聘审计机构的议案
总表决情况：
同 意 536,714,972 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.6522％；反对 7,028,459 股，占出席会议所有股东所持股份的
1.2919％；弃权 304,400 股（其中，因未投票默认弃权 36,000 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0560％。
中小股东总表决情况：
同意 1,997,436 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4081％；
反对 7,028,459 股，占出席会议中小股东所持股份的 75.3294％；弃
权 304,400 股（其中，因未投票默认弃权 36,000 股），占出席会议
中小股东所持股份的 3.2625％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
4
（二）律师姓名：张杰 张兴
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、 会议召
集人及出席会议人员资格、 会议的表决方式及程序等事宜， 均符《公
司法》 、 《证券法》 、 《股东大会规则》 、 《网络投票指引》 、
《网络投票实施细则》 等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定； 公司 2019 年年度股东大会通过的相关决议真实、 合
法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2020年6月19日
5
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