深圳诺普信农化股份有限公司公告
证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2020-045
深圳诺普信农化股份有限公司
第五届董事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议（临时）通知于2020年6月12日以邮件方式送达。会议于2020年6月19日在公
司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加现场
会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公
司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整2020年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予价格的议案》。
鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划中的 2 名拟激励对象朱明选、叶毅忠
因离职，无法参加本次激励计划；9 名拟激励对象因个人原因，放弃参与本次激
励计划；另有 4 名拟激励对象因在获取本次激励计划信息后，至激励计划公告前
买卖公司股票，承诺自愿放弃参与本次激励计划。因此激励对象由 170 人调整为
155 人，首次授予总数量 1,193.7471 万股不变。
公司 2019 年度权益分派方案已于 2020 年 5 月 29 日实施完毕，根据《上市
公司股权激励管理办法》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》
等规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票授予价格由
3.17 元/股调整为 3.02 元/股。
董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励对象，作为关联
董事回避表决。独立董事、监事会发表了同意意见。具体内容详见 2020 年 6 月
20 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整 2020 年限制性股票
激励计划首次授予部分激励对象名单和授予价格的公告》。
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二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4
号：股权激励》、《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的相关
规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司及激励
对象已符合本次限制性股票激励计划规定的各项授予条件，同意以 2020 年 6 月
19 日作为授予日，向 155 名激励对象首次授予 1,193.7471 万股限制性股票，授
予价格 3.02 元/股。
董事、总经理高焕森先生，副董事长王时豪先生为本次激励对象，作为关联
董事回避表决。独立董事、监事会对此发表了同意意见。具体内容详见 2020 年
6 月 20 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于向激励对象首次授
予限制性股票的公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○二○年六月二十日
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