证券代码：002700 证券简称：ST 浩源 公告编号：2020-040
新疆浩源天然气股份有限公司
关于延期 2019 年度股东大会时间及增加议案的补充说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“ST 浩源”或“公司”） 于 2020
年 6 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《公司改选第四届董
事会部分非独立董事》的议案，公司于 2020 年 6 月 18 日披露了《关于延期 2019
年度股东大会时间及增加议案的通知》（公告编号：2020-038）。
本公告就增加议案情况和延期股东大会时间进行补充说明：
一、公司2020年6月16日收到控股股东周举东先生《关于改选公司第四届董
事会非独立董事的提议函》，提议吐尔洪艾麦尔先生不再担任公司第四届董事
会非独立董事职务，改选张云峰先生为第四届董事会非独立董事。根据《上市公
司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的相关规定，公司董事会经审议
后，同意增加到2019年度的股东大会议案中进行审议。
二、由于增加了2019年度股东大会议案，公司在准备股东大会资料需要一定
时间，另便于投资者、中小股东对拟改选的非独立董事张云峰先生的基本情况有
充足的了解时间，所以将2019年度股东大会时间延期至2020年6月29日召开。
特此说明。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2020 年 6 月 19 日
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