中盐内蒙古化工股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会资料
中盐内蒙古化工股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会资料
股票代码:600328
2020 年 6 月 29 日
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中盐内蒙古化工股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会资料
中盐内蒙古化工股份有限公司
2020 年第六次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间:
1、现场会议召开时间为:2020 年 6 月 29 日上午 9:30 时;
2、网络投票时间为:2020 年 6 月 29 日上午 9:15-11:30 时,下
午 13:00-15:00 时。
二、会议的表决方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式,公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他
方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
三、现场会议召开地点:中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
四、现场会议议程
(一)主持人宣布会议开始
(二)宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额。
(三)介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事,列
席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
(四)提请股东大会审议如下议案:
1、《关于选举董事的议案》;
2、《关于选举监事的议案》。
(五)推选监票人(股东代表、律师、监事各一名)
(六)现场出席股东对提交审议议案进行投票表决
(七)休会,表决统计(包括现场投票和网络投票结果)
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(八)复会,宣布表决结果
(九)宣读股东大会决议
(十)见证律师宣读法律意见书
(十一)主持人宣布会议结束
2020 年 6 月 29 日
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2020 年第六次临时股东大会
材料之一
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于选举董事的议案
中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020
年6月4日收到公司董事范志提交的书面辞职报告,范志申请辞去公司
第七届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职报告自送达董事会之
日起生效。具体内容详见公司 2020年6月6日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于董事
辞职的公告》(公告编号:2020-072)。
为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,根据《公司
法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名委员会进行资格
审核,公司实际控制人中国盐业集团有限公司提名乔雪莲为公司第七
届董事会董事候选人(简历详见附件),乔雪莲当选后将接任范志原
担任的董事会审计委员会委员职务。任期自公司股东大会审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。
该议案已经公司七届十九次董事会审议通过。
请各位股东予以审议。
附件:董事候选人简历
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2020年6月29日
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附件:
董事候选人简历
乔雪莲:女,1972 年 12 月出生,中共党员,博士研究生学历,高
级经济师;历任新疆地矿局第一地质大队办公室文秘、副主任;新疆
宝地矿业有限责任公司行政事务部(党群工作部)主任、董事会秘书、
兼新疆华睿工程咨询有限公司董事长、新疆华健投资有限责任公司董
事长;新疆财经大学工商管理学院教师;新疆能源(集团)有限责任
公司总经理助理、规划发展部部长,兼新疆能源(集团)产业链有限
公司党支部书记、董事长;现任中国盐业集团有限公司战略发展部部
长。
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2020 年第六次临时股东大会
材料之二
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于选举监事的议案
中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2020
年 5 月 7 日披露了《关于监事会主席辞职的公告》(公告编号:(临)
2020-056),杨秀林先生因工作调整原因申请辞去公司第七届非职工代表
监事、监事会主席职务。
为保证公司监事会正常履行职能,公司拟选举监事,经公司监事会提
名,同意提名杨永红女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人,任
期自 2020 年第六次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任
期届满之日止。
该议案已经公司七届十四次监事会审议通过。
请各位股东予以审议。
附件:监事候选人简历
中盐内蒙古化工股份有限公司监事会
2020 年 6 月 29 日
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附件:
监事候选人简历
杨永红:女,1967 年 11 月出生,中共党员,本科学历,高级经济师;
历任内蒙古兰太实业股份有限公司人事部副部长、部长、人力资源管理中
心副主任,中盐吉兰泰盐化集团有限公司工会副主席、人力资源部部长兼
退休党支部书记、阿拉善盟吉盐化建材有限公司人力资源管理部部长;中
盐吉兰泰盐化集团有限公司党委副书记、纪检委书记;现任中盐内蒙古化
工股份有限公司党委副书记、纪检委书记, 中国盐业集团有限公司工会委
员。
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