苏美达：2020年第二次临时股东大会会议材料_股票频道

苏美达股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

会议材料

2020 年 6 月
2020 年第二次临时股东大会议程

时间：2020 年 6 月 29 日 14：30
地点：南京市长江路 198 号苏美达大厦 201 会议室
议程：
一、主持人宣布会议开幕
二、相关人员介绍议案，与会股东审议
三、会议主持人提议《监票人、计票人名单》并通过
四、会议工作人员向与会股东及代理人发放现场表决票
五、与会股东及代理人现场投票表决
六、计票人统计现场表决，监票人监督（会间休息）
七、统计网络投票和现场投票合并结果
八、总监票人宣读投票表决结果
九、律师事务所发表法律意见
十、通过大会决议
十一、主持人宣布会议闭幕
2020 年第二次临时股东大会议案清单

投票股东类型
序号议案名称
A 股股东
累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 √

1.01 金永传 √

1.02 刘耀武 √
议案材料目录

议案一：关于选举董事的议案 .............................................................. 2

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议案一：关于选举董事的议案

各位股东：
经公司股东中国机械工业集团有限公司和江苏省农垦
集团有限公司分别推荐，拟选举金永传先生、刘耀武先生（简
历请见附件）为公司董事，任期与第八届董事会任期一致。
请各位股东予以审议。

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附件：相关人员简历

1.金永传先生简历

金永传，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，高

级商务师，高级工程师。曾为南京第二机床厂技术员，江苏苏美达成套设备工程

有限公司业务员、业务部副经理、经理、总经理、董事长总经理，江苏苏美达集

团有限公司总经理助理、副总经理兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书

记、董事长、总经理。现任苏美达股份有限公司（江苏苏美达集团有限公司）党

委副书记、总经理、工会主席兼江苏苏美达成套设备工程有限公司党总支书记、

董事长、总经理，苏美达船舶工程有限公司董事长，江苏苏美达能源控股有限公

司董事长，江苏苏美达资本控股有限公司董事。

2.刘耀武先生简历

刘耀武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，在职研究生，

工商管理硕士，高级经济师。曾任江苏省粮油贸易有限公司期货部经理，江苏省

海鸿粮油有限公司执行董事，江苏省粮食集团有限责任公司投资发展部总经理，

江苏省粮食集团有限责任公司副总经理。现任江苏省农垦集团有限公司副总经

理，江苏省农垦农业发展股份有限公司董事，江苏苏美达资本控股有限公司副董

事长，江苏通宇房地产开发有限责任公司董事，江苏省信用再担保集团有限公司

监事。

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