浙江亿利达风机股份有限公司
未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划
为了建立健全公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，
积极回报投资者，根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现
金分红》的相关规定，董事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、
股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《浙江亿利达风机股份有
限公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》，该议案尚需公司股东大会审议
通过，具体内容如下：
一、公司制定股东回报规划考虑的因素
（1）公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股
东意愿和要求以及外部融资成本等因素。
（2）充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段、项目
投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。
（3）平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
（4）保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、股东回报规划的制定原则
（1）公司股东回报规划应充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见。
（2）公司应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。利润分配
不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年（2019-2021年度）的具体股东回报规划
（1）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规
许可的其他形式分配利润。
（2）现金分红的具体条件和比例：根据母公司报表，公司当年盈利、可供分配
利润为正且公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司可以进行现金
分红。在满足现金分红的条件时，公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可
供分配利润总额的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经
营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体
现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。“重大资金支出安排”是指公司在一
年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额达到公司最近一期经审计总资产
30%（包括30%）。
（3）发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本
规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时或者单独提出并实施股票股利
分配方案。
（4）利润分配的时间间隔：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次
利润分配，也可以进行中期利润分配。
四、利润分配方案的决策机制
（1）公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，提交股东
大会审议决定，独立董事应当对此发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意
见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。制订公司利润分配具体方案时，应当
通过公司网站、公众信箱或者来访接待等渠道，充分听取中小股东的意见和诉求并
及时答复中小股东关心的问题。与中小股东的上述交流和沟通应当形成记录。
（2）公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司在特殊
情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，
应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，公司当年利润分配方案
应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
（3）公司监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应
决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在以下情形之一的，应
当发表明确意见，并督促其及时改正：
①未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
②未严格履行现金分红相应决策程序；
③未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
（1）公司董事会每三年重新审议一次股东回报规划，并根据形势或政策变化进
行及时、合理地修订，确保其内容不违反相关法律法规和公司章程确定的利润分配
政策。
（2）未来三年，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对股东
回报规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规和公司章程的规定。
（3）调整或变更股东回报规划的相关议案由董事会起草制定，并经独立董事认
可后方能提交董事会审议，独立董事应当对调整或变更股东回报规划的相关议案发
表意见；相关议案经董事会审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
六、附则
股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2020年6月18日
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