证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2020-19
中航直升机股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北辰东路 18 号凯迪克北京格兰云天
大酒店 3 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 363,201,979
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.6275
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会依法召集，董事长曲景文主持。采用现场投票和网络投票
相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合
法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事堵娟因公未出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事郭念、张银生因公未出席会议；
3、公司董事会秘书顾韶辉出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,981,384 99.3886 2,187,500 0.6022 33,095 0.0092
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,967,784 99.3848 2,201,100 0.6060 33,095 0.0092
3、 议案名称：关于 2019 年度独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,981,384 99.3886 2,187,500 0.6022 33,095 0.0092
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,981,384 99.3886 2,187,500 0.6022 33,095 0.0092
5、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,001,579 99.3941 2,200,400 0.6059 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,981,384 99.3886 2,187,500 0.6022 33,095 0.0092
7、 议案名称：关于公司日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 17,787,246 62.7073 10,565,349 37.2471 12,900 0.0456
8、 议案名称：关于 2019 年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,981,384 99.3886 2,187,500 0.6022 33,095 0.0092
9、 议案名称：关于 2019 年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,005,884 99.3953 2,163,000 0.5955 33,095 0.0092
10、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 360,967,784 99.3848 2,201,100 0.6060 33,095 0.0092
11、 议案名称：关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工
业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 26,186,195 92.3170 2,166,400 7.6374 12,900 0.0456
12、 议案名称：关于修订中航直升机股份有限公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,765,280 97.9524 7,423,799 2.0439 12,900 0.0037
13、 议案名称：关于修订中航直升机股份有限公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 355,765,280 97.9524 7,423,799 2.0439 12,900 0.0037
14、 议案名称：关于修订中航直升机股份有限公司监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 361,026,079 99.4009 2,163,000 0.5955 12,900 0.0036
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会提前换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
15.01 王学军 362,993,182 99.9425 是
15.02 张继超 363,026,682 99.9517 是
15.03 徐德朋 362,993,182 99.9425 是
15.04 甘立伟 362,989,882 99.9416 是
2、 关于董事会提前换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
16.01 王正喜 363,080,580 99.9665 是
16.02 荣健 363,080,580 99.9665 是
16.03 王猛 363,080,580 99.9665 是
3、 关于监事会提前换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
17.01 陶国飞 355,018,040 97.7467 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于 2019 年度 45,35 95.3726 2,200 4.6274 0 0.0000
利润分配方案 2,047 ,400
的议案
7 关于公司日常 17,78 62.7073 10,56 37.2471 12,90 0.0456
关联交易的议 7,246 5,349 0
案
8 关于 2019 年度 45,33 95.3302 2,187 4.6001 33,09 0.0697
内部控制评价 1,852 ,500 5
报告的议案
10 关于续聘会计 45,31 95.3016 2,201 4.6287 33,09 0.0697
师事务所的议 8,252 ,100 5
案
11 关于为全资子 26,18 92.3170 2,166 7.6374 12,90 0.0456
公司惠阳航空 6,195 ,400 0
螺旋桨有限责
任公司拟向中
航工业集团财
务有限责任公
司申请借款提
供担保的议案
12 关于修订中航 40,11 84.3610 7,423 15.6118 12,90 0.0272
直升机股份有 5,748 ,799 0
限公司章程的
议案
15.01 王学军 47,34 99.5609
3,650
15.02 张继超 47,37 99.6313
7,150
15.03 徐德朋 47,34 99.5609
3,650
15.04 甘立伟 47,34 99.5539
0,350
16.01 王正喜 47,43 99.7447
1,048
16.02 荣健 47,43 99.7447
1,048
16.03 王猛 47,43 99.7447
1,048
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、议案 7 和议案 11 回避表决的关联股东为：哈尔滨航空工业（集团）有限公司
持有本公司 166,270,802 股、中航直升机有限责任公司持有本公司 75,350,398
股、中国航空科技工业股份有限公司持有本公司 38,652,558 股、哈尔滨飞机工
业集团有限责任公司持有本公司 19,186,952 股、天津滨江直升机有限责任公司
持有本公司 35,375,774 股。中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业
（集团）有限公司之控股股东，中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团
有限责任公司之控股股东，中国航空科技工业股份有限公司与中航直升机有限责
任公司为一致行动人。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：颜羽、黄娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决
程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中航直升机股份有限公司
2020 年 6 月 18 日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
