证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2020-059
中核华原钛白股份有限公司
关于2019年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行
价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、公司本次非公开发行股票的发行价格由3.47元/股调整为3.46元/股；
2、公司本次非公开发行股票的发行数量由461,095,100股调整为462,427,745股。
一、2019年度权益分派实施情况
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）根据2019年度利润分配方案，以公司总股本1,591,245,576股扣除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购118,144,156股股份）后1,473,101,420股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），共计派发现金红利29,462,028.40元，股权登记日为2020年5月20日，除权（息）日、现金红利发放日为2020年5月21日。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次利润分配方案已于2020年5月21日实施完毕。
二、非公开发行股票发行价格及发行数量调整情况
鉴于公司2019年度利润分配方案已实施完毕，现对公司2020年非公开发行股票的发行价格及发行数量作如下调整：
（一）调整前
利润分配前，公司第六届董事会第十九次（临时）会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关方案。根据发行方案，本次向特定对象王泽龙以3.47元/股的价格非公开发行461,095,100股人民币普通股，募集资金16亿元，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。
依据公司与发行对象签署的《附条件生效的股份认购协议》，发行对象的认购情况如下：
发行对象 认购数量（股） 认购金额（万元）
王泽龙 461,095,100 160,000
1、发行价格调整方式
若在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将作相应调整。发行价格的具体调整办法如下：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息为D，调整后发行价格为P1，则：
派息：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
2、发行数量调整方式
若在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致发行价格调整，认购股数将根据认购价格的调整进行相应调整。
（二）调整后
1、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格由3.47元/股调整为3.46元/股。
计算公式为：P1=P0-D=3.47元/股-0.01元/股[注]=3.46元/股。
注：2019年度权益分派实施，每股派息=现金分红总额/总股本，即29,462,028.40元÷1,591,245,576股=0.018515元/股，考虑到尾差调整的因素，此处以0.01元/股作为每股派息进行发行价格调整的计算。
2、发行数量
公司本次非公开发行股票的发行数量由461,095,100股调整为462,427,745股。计算公式为：调整后发行数量上限=拟募集资金总额/调整后发行价=160,000万元÷3.46元/股=462,427,745股。
本次发行价格和发行数量调整后，认购对象认购数量调整如下：
发行对象 认购数量（股） 认购金额（万元）
王泽龙 462,427,745 160,000
除以上调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项无变化。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2020年6月19日
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