证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2020-046
宏昌电子材料股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3
号楼212室公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 110
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 269,118,087
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.8009
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席，其中董事林瑞荣、
刘焕章、林仁宗，独立董事何贤波、黄颖聪现场出席会议，董事李金发、江
胜宗、林材波，独立董事何志儒以通讯方式出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席，其中任建军现场
出席会议，龚冠华、吴最以通讯方式出席会议；3、董事会秘书陈义华出席情况；高管萧志仁列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
A股 13,847,787 99.1884 113,300 0.8116 0 0.0000
2.00关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案-本次交易的整体方案
2.01议案名称：发行股份购买资产-交易对方及标的资产
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,847,787 99.1884 99,100 0.7098 14,200 0.1018
2.02议案名称：发行股份购买资产-标的资产的定价依据及交易价格
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.03议案名称：发行股份购买资产-支付方式
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.04议案名称：发行股份购买资产-发行股份的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.05议案名称：发行股份购买资产-发行对象及发行方式
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.06 议案名称：发行股份购买资产-发行股份的定价基准日、定价原则及发
行价格
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.07议案名称：发行股份购买资产-发行数量
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.08议案名称：发行股份购买资产-发行价格调整机制
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.09议案名称：发行股份购买资产-上市地点
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0
2.10议案名称：发行股份购买资产-锁定期安排
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.11议案名称：发行股份购买资产-过渡期间损益安排
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.12议案名称：发行股份购买资产-滚存未分配利润安排
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.13议案名称：发行股份购买资产-业绩承诺及补偿安排
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.14议案名称：发行股份购买资产-违约责任
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.15议案名称：非公开发行股份募集配套资金-本次募集配套资金的金额
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.16议案名称：非公开发行股份募集配套资金-发行股份的种类和面值
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.17议案名称：非公开发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.18 议案名称：非公开发行股份募集配套资金-发行股份的定价基准日、定
价原则及发行价格
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.19议案名称：非公开发行股份募集配套资金-发行数量
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.20议案名称：非公开发行股份募集配套资金-锁定期安排
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.21议案名称：非公开发行股份募集配套资金-募集资金用途
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.22 议案名称：非公开发行股份募集配套资金-发行股份购买资产与发行股
份募集配套资金的关系
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.23议案名称：非公开发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.24议案名称：非公开发行股份募集配套资金-上市地点
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
2.25 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案-决
议有效期
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 13,861,987 99.2901 99,100 0.7099 0 0.0000
3、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
4、议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三
条规定的重组上市情形的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
5、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
6、议案名称：关于《宏昌电子材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,835,287 99.0989 99,100 0.7098 26,700 0.1913
7、议案名称：关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
8、议案名称：关于公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》
的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
9、议案名称：关于公司签署附生效条件的《业绩补偿协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
10、 议案名称：关于公司签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》的
议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
11、 议案名称：关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议》
的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,835,287 99.0989 113,300 0.8115 12,500 0.0896
12、 议案名称：关于公司签署附生效条件的《募集配套资金股份认购协议之
补充协议》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,835,287 99.0989 113,300 0.8115 12,500 0.0896
13、 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案部分调
整不构成重大调整的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
14、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
15、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四
十三条规定的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
16、 议案名称：关于本次交易不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十
九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
17、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条之规定的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
18、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件有效性的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
19、 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 269,006,487 99.9585 99,100 0.0368 12,500 0.0047
20、 议案名称：关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
21、 议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
22、 议案名称：关于审议公司本次重组的相关审计报告、备考合并审阅报告、
资产评估报告的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
23、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
24、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议
案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
25、 议案名称：关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,849,487 99.2006 99,100 0.7098 12,500 0.0896
26、 议案名称：关于同意控股股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.及
其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,825,687 99.0301 99,100 0.7098 36,300 0.2601
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
关于公司符合发
1 行股份购买资产 13,081,287 99.1413 113,300 0.8587 0 0.0000
并募集配套资金
条件的议案
发行股份购买资
2.01 产-交易对方及 13,081,287 99.1413 99,100 0.7510 14,200 0.1077
标的资产
发行股份购买资
2.02 产-标的资产的 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
定价依据及交易
价格
2.03 发行股份购买资 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
产-支付方式
发行股份购买资
2.04 产-发行股份的 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
种类和面值
发行股份购买资
2.05 产-发行对象及 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
发行方式
发行股份购买资
产-发行股份的
2.06 定价基准日、定 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
价原则及发行价
格
2.07 发行股份购买资 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
产-发行数量
发行股份购买资
2.08 产-发行价格调 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
整机制
2.09 发行股份购买资 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
产-上市地点
2.10 发行股份购买资 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
产-锁定期安排
发行股份购买资
2.11 产-过渡期间损 13,095,487 99.248 99,100 0.7511 0 0.0000
益安排
发行股份购买资
2.12 产-滚存未分配 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
利润安排
发行股份购买资
2.13 产-业绩承诺及 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
补偿安排
2.14 发行股份购买资 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
产-违约责任
非公开发行股份
2.15 募集配套资金- 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
本次募集配套资
金的金额
非公开发行股份
2.16 募集配套资金- 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
发行股份的种类
和面值
非公开发行股份
2.17 募集配套资金- 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
发行对象及发行
方式
2.18 非公开发行股份 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
募集配套资金-
发行股份的定价
基准日、定价原
则及发行价格
非公开发行股份
2.19 募集配套资金- 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
发行数量
非公开发行股份
2.20 募集配套资金- 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
锁定期安排
非公开发行股份
2.21 募集配套资金- 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
募集资金用途
非公开发行股份
募集配套资金-
2.22 发行股份购买资 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
产与发行股份募
集配套资金的关
系
非公开发行股份
2.23 募集配套资金- 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
滚存未分配利润
安排
非公开发行股份
2.24 募集配套资金- 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
上市地点
关于公司发行股
份购买资产并募
2.25 集配套资金方案 13,095,487 99.2489 99,100 0.7511 0 0.0000
的议案-决议有
效期
关于本次交易构
3 成关联交易的议 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
案
关于本次交易不
构成《上市公司
4 重大资产重组管 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
理办法》第十三
条规定的重组上
市情形的议案
关于本次交易构
5 成重大资产重组 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
的议案
6 关于《宏昌电子 13,068,787 99.0465 99,100 0.7510 26,700 0.2025
材料股份有限公
司发行股份购买
资产并募集配套
资金暨关联交易
报告书(草案)》
及其摘要的议案
关于公司签署附
7 生效条件的《发 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
行股份购买资产
协议》的议案
关于公司签署附
生效条件的《发
8 行股份购买资产 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
协议 之 补 充 协
议》的议案
关于公司签署附
9 生效条件的《业 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
绩补偿协议》的
议案
关于公司签署附
10 生效条件的《业 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
绩补偿协议之补
充协议》的议案
关于公司签署附
生效条件的《募
11 集配套资金股份 13,068,787 99.0465 113,300 0.8586 12,500 0.0949
认购协议》的议
案
关于公司签署附
生效条件的《募
12 集配套资金股份 13,068,787 99.0465 113,300 0.8586 12,500 0.0949
认购协议之补充
协议》的议案
关于公司本次发
行股份购买资产
13 并募集配套资金 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
方案部分调整不
构成重大调整的
议案
关于本次交易符
合《上市公司重
14 大资产重组管理 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
办法》第十一条
规定的议案
关于本次交易符
合《上市公司重
15 大资产重组管理 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
办法》第四十三
条规定的议案
关于本次交易不
存在《上市公司
证券发行管理办
16 法》第三十九条 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
规定的不得非公
开发行股票的情
形的议案
关于本次交易符
合《关于规范上
17 市公司重大资产 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
重组若干问题的
规定》第四条之
规定的议案
关于本次交易履
行法定程序的完
18 备性、合规性及 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
提交法律文件有
效性的议案
关于本次交易相
关主体符合《关
于加强与上市公
19 司重大资产重组 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
相关股票异常交
易监管的暂行规
定》第十三条的
说明的议案
关于聘请本次交
20 易相关中介机构 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
的议案
关于审议公司本
次重组的相关审
21 计报告、备考合 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
并审阅报告、资
产评估报告的议
案
关于评估机构的
22 独立性、评估假 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
设前 提 的 合 理
性、评估方法与
评估目的的相关
性以及评估定价
的公允性的议案
关于本次交易摊
23 薄即期回报的风 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
险提示及填补回
报措施的议案
关于授权董事会
办理本次发行股
24 份购买资产并募 13,082,987 99.1541 99,100 0.7510 12,500 0.0949
集配套资金暨关
联交易相关事宜
的议案
关于同意控股股
东 EPOXY BASE
INVESTMENT
25 HOLDING LTD.及 13,059,187 98.9738 99,100 0.7510 36,300 0.2752
其一致行动人免
于以要约收购方
式增持公司股份
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：程益群、高毛英2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
宏昌电子材料股份有限公司
2020年6月18日
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