福建青松股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议
证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2020-052
福建青松股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议
于 2020 年 6 月 11 日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于 2020 年 6 月 17 日
下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李勇先生主持，
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公
司向银行申请流动资金贷款的议案》。
为满足公司资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司新加坡分行申请
期限不超过 1 年、金额不超过 1 亿元人民币的流动资金贷款，并授权公司董事长
或其授权人在上述贷款额度和期限内代表公司签署相关法律文件。上述流动资金
贷款为信用贷款。本次申请流动资金贷款事项在董事会审批权限内，无需提交公
司股东大会审议。具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关
于公司向银行申请流动资金贷款的公告》。
三、备查文件
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福建青松股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议
1、经与会董事签字的第三届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十八日
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