海峡股份 独立董事意见
海南海峡航运股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议部分议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板
上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及海南海峡航运股份有
限公司《公司章程》、海南海峡航运股份有限公司《独立董事制度》等有关规定，
我们作为海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，
经认真审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第六届董事会第十三次会议审议的关
于提名公司董事候选人、关于提名独立董事候选人、关于聘任公司总经理等议案发
表独立意见如下：
一、关于提名董事候选人、独立董事候选人所发表的独立意见：
1、公司股东海南港航控股有限公司提名王善和先生、朱火孟先生、李建春先生、
黎华女士为公司第六届董事会董事候选人，公司董事会提名胡正良先生为第六届董
事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
2、经审阅上述董事候选人、独立董事候选人履历，未发现有《公司法》规定不
得担任公司董事的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁
入尚未解除的现象。上述人员具备担任公司董事的资格和能力。
3、胡正良先生具有《公司章程》所要求的独立性。
4、同意按规定程序将上述人员作为董事候选人、独立董事候选人提交股东大会
审议。
二、关于聘任高级管理人员所发表的独立意见：
1、经审阅叶伟先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第 147 条规定不得
担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗
位职责的要求。公司提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
海峡股份 独立董事意见
合法有效。
2、同意聘任叶伟先生担任公司总经理职务。
海峡股份 独立董事意见
（此页无正文，作为海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十
三次会议部分议案的独立意见签字页专用。）
独立董事签字：
马战坤 蔡东宏
贺春海 孟兆胜
二○二○年六月十七日
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