证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2020-030
兰州兰石重型装备股份有限公司
四届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2020 年 6 月 17 日以现场加通讯方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司
六楼会议室召开。会议由公司董事长张璞临先生主持，会议应参加董事 9 人，实
际参加董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向金融机构申请授信额度并提供抵押担保
的公告》（临 2020-032）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2020-033）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
（临 2020-034）
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日
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