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深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

深圳市燃气集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会

会议资料

二零二零年六月
深圳市燃气集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章
程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大
会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不
得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法
利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定
职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议
期间请关闭手机或将其调至静音状态。
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会议议程

序号内容

第1项宣布会议开始
介绍出席会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份
第2项
总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第3项审议议案一《关于注册发行超短期融资券的议案》

第4项审议议案二《关于选举公司监事的议案》

第5项投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票

第6项与股东交流公司情况

第7项宣读现场投票表决结果

第8项宣布现场会议结束

第9项统计投票结果，律师出具法律意见书
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深圳燃气 2020 年第二次临时股东大会会议议案之一

关于注册发行超短期融资券的议案

各位股东及股东代表：
为充分利用公司整体信用优势，保障公司经营和发展中的
资金需求，储备多种融资方式，公司拟向中国银行间市场交易
商协会申请注册金额不超过 55 亿元（含）人民币的超短期融资
券发行额度，额度有效期为 24 个月，并在注册有效期内，根据
公司自身资金需求在中国境内分期发行，募集资金主要用于补
充流动资金、置换金融机构借款或其他政策允许用途。
一、发行方案
超短期融资券最长发行期限270天，属货币市场工具，注册
发行规模不受净资产40%的限制，可为公司扩大短期融资空间。
一次注册、滚动发行，期限灵活、到账迅速，且发行手续简便，
无需单独进行债券评级、无需提前向协会备案。
现提请股东大会批准公司可根据经营情况，于股东大会批
准之日起24个月内，按下列条件向中国银行间市场交易商协会
申请注册超短期融资券：
1、发行金额：总额不超过55亿元（含）人民币；
2、发行价格：按面值发行；单位面值为人民币100元；
3、发行期限：每期超短期融资券的期限为自发行之日起不
超过9个月（可以为1、7、14、21天或1、3、6、9月），具体期
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限以实际发行时公告为准；
4、发行利率：根据市场资金面情况，结合具体期限和发行
时点而定。具体发行利率以发行公告为准；
5、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者；
6、还本付息方式：采用单利计息，利息随本金到期兑付时
一起支付；
7、募集资金用途：包括但不限于用于补充流动资金、置换
金融机构借款或其他政策允许的用途。
二、授权事宜
提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人员，
全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限
于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集
资金用途，签署必要的文件,聘任相应中介机构以及采取其他必
要的行动等。
该议案已经公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通
过，现提请股东大会审议。
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深圳燃气 2020 年第二次临时股东大会会议议案之二

关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：
公司监事会主席陈戈先生因工作原因已向公司提交书面辞
职报告，申请辞去公司监事会主席和监事职务，辞职报告自送
达之日起生效。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司需按照法
定程序增补一名监事。经公司股东推荐，提名廖海生先生为第
四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司
2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事
会任期届满。
本议案已经公司第四届监事会第八次临时会议审议通过，
现提请股东大会审议。
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廖海生先生简历

廖海生，男，中国国籍，1977 年 8 月生，研究生学历、法
学硕士学位，现任公司纪委书记。2000 年参加工作；2000 年 7
月-2007 年 2 月，历任深圳市盐田区人民检察院刑检二科科员、
办公室科员、办公室副主任；2007 年 2 月-2008 年 3 月，历任
深圳市盐田区委（区政府）办公室秘书科副科长、主任科员；
2008 年 3 月-2008 年 5 月，任深圳市盐田区梅沙街道办事处主
任助理；2008 年 5 月-2020 年 5 月，历任深圳市国资委综合规
划处主任科员、政策法规处（集体企业工作处）主任科员、综
合规划处副处长、综合研究处副处长、综合研究处处长、集体
资产管理处处长。2020 年 5 月至今，任公司党委委员和纪委委
员、书记。

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