证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2020051
浙江京新药业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江京新药业股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第十次会议通知
于 2020 年 6 月 8 日以书面形式发出，会议于 2020 年 6 月 16 日在公司行政楼一
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席
九名，现场会议由副董事长王能能先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本
次会议，关联董事就关联交易事项回避表决。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
1、以 8 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于购买
物业资产暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 47,221.21 万元向杭州方佑
生物科技有限公司购买物业资产用于公司杭州研发平台、新产业项目孵化、高端
医疗器械生产及办公、员工住宿使用。本次交易构成关联交易，关联董事吕钢先
生已回避表决。该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。详见公司
2020053 号公告。
2、以 9 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请
召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2020 年 7 月 3 日召开 2020
年第二次临时股东大会。详见公司 2020054 号公告。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二 O 二 O 年六月十八日
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