证券代码：600896 证券简称：览海医疗 公告编号：临 2020-045
览海医疗产业投资股份有限公司
第十届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2020 年 6 月 14 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知
和会议资料。
（三）公司于 2020 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了《公司关于为控股子公
司上海览海康复医院有限公司向金融机构贷款提供担保的议案》。
同意公司控股子公司上海览海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）
与金融机构签订借款合同，借款金额为人民币 27,000 万元，贷款期限为不超过
8 年。
同意公司为康复医院的上述贷款提供连带责任保证担保，并以公司持有的康
复医院 80%股权提供质押担保，同时同意康复医院将其持有的坐落于华漕镇 278
号街坊 5/8 丘的土地（使用权证号：沪（2017）闵字不动产权第 051389 号）以
及在建工程提供抵押担保，并待康复医院房产证取得后转为房产抵押担保。
董事会认为：公司本次为康复医院向金融机构申请贷款提供上述全额担保，
并以公司持有的康复医院 80%股权提供质押，以康复医院的土地及在建工程提供
抵押事项，有利于满足其项目建设资金需求，符合公司及全体股东的利益。
虽然公司本次为康复医院提供超出持有股权比例的担保，但康复医院的董事
长、财务负责人等人员均由公司派出，康复医院的其他股东并未派出管理人员，
且公司持有康复医院 80%股权，对其日常经营具有控制权，公司本次为其提供全
额担保的风险在可控范围之内。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 日
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