证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2020-043
宁波热电股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第七届董事会第二次会议于2020年6月16日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于现金收购宁能临高生物质发电有限公司100%股权并增资开展海南临高生物质项目暨关联交易的议案》；
董事会同意公司以评估价格12,669.59万元现金收购宁波能源集团有限公司所持有的宁能临高生物质发电有限公司100%股权，并同意将宁能临高生物质发电有限公司注册资本金从1.2亿元增加至1.38亿元，以开展海南临高生物质项目，项目总投资46,067.42万元。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事顾剑波先生、马驹先生回避表决。
二、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
董事会同意公司为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任限额不超过人民币5,000万元，保费支出不超过人民币30万元/年的责任保险。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》；
董事会决定于2020年7月2日召开公司2020年第二次临时股东大会。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。。
特此公告。
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1、公司第七届董事会第二次会议决议
宁波热电股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十七日
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