证券代码：600023 证券简称：浙能电力 编号：2020-019
浙江浙能电力股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2020年6月16日在杭州以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长孙玮恒主持会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议案：
1、《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，选举孙玮恒、虞国平、章勤为公司战略委员会委员，孙玮恒为召集人；何大安、虞国平、韩洪灵为薪酬与考核委员会委员，何大安为召集人；韩洪灵、虞国平、程金华为审计委员会委员，韩洪灵为召集人。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江浙能电力股份有限公司董事会
2020年6月17日
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