证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2020—023
宁波韵升股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于2020年6月11日向全体董事发出了以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议的通知,于2020年6月16日以通讯方式召开第九届董事会第十三次会议。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议:
审议通过了《关于聘任张家骅先生为公司财务总监的议案》。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
经公司总裁提名,董事会提名委员会资格审查通过,独立董事发表独立意见认可,同意聘任张家骅先生为公司财务总监,任期自本公司第九届董事会第十三次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。(详见公司同日披露的2020-024号公告)
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2020年6月17日
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