证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2020-015
万方城镇投资发展股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次
会议通知于 2020 年 6 月 12 日以通讯形式发出，会议于 2020 年 6 月 15 日下午
14:30 在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司大会议
室以通讯表决的方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张
晖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议了 1 项议案，
并作出如下决议：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于再次延期披露 2019
年经审计年度报告的议案》。
公司将 2019 年年度报告的披露时间再次延期至 2020 年 6 月 29 日。具体内
容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于再次延期披露
2019 年经审计年度报告的公告》（公告编号：2020-016）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会
二零二零年六月十六日
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