金山办公:2020年第一次临时股东大会会议材料

来源:巨灵信息 2020-06-17 00:00:00
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北京金山办公软件股份有限公司
  2020年第一次临时股东大会
          会议材料




         2020年06月24日
金山办公2020年第一次临时股东大会



                               股东大会须知

    为保障北京金山办公软件股份有限公司(下称“公司”)全体股东的合法权益,
维护股东大会的正常秩序,保证股东大会的议事效率,确保本次股东大会如期、顺
利召开,根据《中华人民共和国公司法》、《北京金山办公软件股份有限公司章程》、
《北京金山办公软件股份有限公司股东大会议事规则》及中国证监会、上交所的有
关规定,特制定本须知。
    一、股东大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或股东代表)
的合法权益,除出席会议的股东(或股东代表)、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
    三、出席会议的股东(或股东代表)须在会议召开前10分钟到会议现场办理签
到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参
会回执等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。
    四、股东(或股东代表)依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股
东(或股东代表)欲在本次股东大会上发言,可在签到时先向大会会务组登记。会
上主持人将统筹安排股东(或股东代表)发言。股东(或股东代表)的发言主题应
与本次会议议题相关;超出议题范围,欲了解公司其他情况的,可会后向公司董事
会秘书咨询。
    五、为提高股东大会议事效率,在就股东的问题回答结束后,即进行现场表决。
现场会议表决采用记名投票表决方式,股东以其持有的有表决权的股份数额行使表
决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项提案下设
的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。未填、错
填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票,均视该项表决为弃权。请股东按表决
票要求填写表决表,填毕由大会工作人员统一收票。
    六、股东大会对提案进行表决前,将推举两名股东代表参加计票和监票;股东
大会对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票,并当
场公布表决结果,决议的表决结果载入会议记录。
    七、公司聘请北京市君合律师事务所列席本次股东大会,并出具法律意见。

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金山办公2020年第一次临时股东大会


    八、股东(或股东代表)参加股东大会会议,应当认真履行其法定义务,会议
开始后请将手机铃声置于无声状态,尊重和维护其他股东合法权益,保障大会的正
常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司
有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
    九、股东(或股东代表)出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
    十、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当
日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前
来参会者进行体温测量和登记,体温正常者方可参会,请予配合。




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金山办公2020年第一次临时股东大会



                               股东大会议程



    时间:2020年06月24日(星期三)下午14时00分


    地点:公司会议室


    召集人:北京金山办公软件股份有限公司董事会


    主持:董事长葛珂先生




    一、大会主持人葛珂先生宣布北京金山办公软件股份有限公司2020年第一
次临时股东大会开始并致辞。
    二、宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况。
    三、本次股东大会审议内容包括:
     1、    《关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部
分超募资金增加募投项目投资额的议案》
     2、    《关于购买董监高责任险的议案》
    四、与会股东对公司上述议案逐项进行审议。
    五、与会股东推举计票、监票人员。
    六、与会股东对上述议案进行投票表决。
    七、统计表决票,宣读表决结果。
    八、大会主持人宣读2020年第一次临时股东大会决议。
    九、与会代表在大会决议和会议记录上签字盖章。
    十、大会主持人宣布会议结束。




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金山办公2020年第一次临时股东大会



2020年第一次临时股东大会会议议案一


 关于增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及

         使用部分超募资金增加募投项目投资额的议案



各位股东及股东代表:

      为使得募集资金有效使用并加快募投项目的实施进度,促进各项募投项目的
开展,拟在原有实施地点上增加全资子公司珠海金山办公软件有限公司(以下简
称“珠海金山办公”)、武汉金山办公软件有限公司(以下简称“武汉金山办公”)、
广州金山移动科技有限公司(以下简称“广州金山移动”)为实施主体,分别对
应珠海、武汉、广州为募投项目实施地点。(注1)

      本次拟使用募集资金1.5亿元增资到全资子公司广州金山移动,广州金山移
动将在银行开立募集资金专户并与各方签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

      同时,为了更好实施WPS全球化战略,继续增强全球营销服务网络建设的覆
盖面,本次拟使用超募资金51,496.24万元将“全球营销网络服务中心建设项目”
预算投资额调整至61,763.16万元。(注2)



      注1:增加募投项目实施地点后,公司募集资金投资项目的计划投资情况如
下所示:

 序号                    项目名称                        项目实施地点
  1        WPS Office办公软件客户端增强与优化项目    北京、珠海、武汉、广州
  2      WPS Office办公软件安全可靠增强与优化项目       北京、珠海、武汉
         基于海量语料的人机协同辅助写作系统研发项
  3                                                  北京、合肥、珠海、武汉
                           目
  4               AI自然语言处理平台项目             北京、合肥、珠海、武汉
  5              AI计算机视觉识别平台项目                     北京
  6           办公产品云服务研发中心建设项目         北京、武汉、珠海、广州
  7               互联网增值服务研发项目             北京、武汉、珠海、广州
  8     WPS Office办公产品及服务全球化研发升级项目   北京、武汉、珠海、广州
  9            全球技术服务支持中心建设项目          北京、珠海、广州、武汉



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 金山办公2020年第一次临时股东大会


       10           全球营销网络服务中心建设项目           北京、珠海、广州、武汉
        以上实施地点“珠海”由全资子公司珠海金山办公实施,“武汉”由全资子公司武汉金

 山办公实施,“广州”由全资子公司广州金山移动实施,“合肥”由全资子公司安徽金山办

 公软件有限公司实施,“北京”由金山办公实施。

            注2:募集资金投资项目“全球营销网络服务中心建设项目”(以下简称“该
 项目”)原计划投资情况如下:
                                   总投资额   拟用募集资金投入金 拟用超募资金增加后
序号          方向/项目名称
                               (单位:万元) 额(单位:万元) 的投入金额(万元)
        全球营销网络服务中心
10                                   10,266.92            10,266.92          61,763.16
              建设项目


            以上议案提请股东及股东代表予以审议和表决。




                                               北京金山办公软件股份有限公司董事会




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金山办公2020年第一次临时股东大会



2020年第一次临时股东大会会议议案二


                    关于购买董监高责任险的议案
各位股东及股东代表:

    为保障广大投资者利益、降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使
权利、履行职责,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为
全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”),责
任保险的具体方案如下:

    1、投保人:北京金山办公软件股份有限公司

    2、被保险人:公司及董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额:人民币10,000万元

    4、保费支出:不超过40万元人民币(具体以保险公司最终报价审批数据为
准)

    5、保险期限:保险合同生效后12个月

    为提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理层
办理全体董监高责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任人员;
确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情况确定责任限额、保险费总额及
其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及
处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之
前办理与续保或者重新投保等相关事宜。



    本议案请股东及股东代表予以审议和表决。




                                         北京金山办公软件股份有限公司董事会




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