证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2020-062
债券代码：128085 债券简称：鸿达转债
鸿达兴业股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票相关事项已经
公司第七届董事会第七次（临时）会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，
并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事项。
2020 年 6 月 16 日，公司召开第七届董事会第十一次（临时）会议，审议通
过了《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次
非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下
预案章节 章节内容 修订情况
更新本次发行已履行决策程序、
尚待履行审批程序；删除控股股
重大事项提示 重大事项提示 东认购公司本次非公开发行股
票相关事项及表述；更新本次发
行募集资金金额及募投项目
二、本次非公开发行的背景和 增加补充流动资金和偿还银行
目的 借款的背景及目的的表述
三、发行对象及其与公司的关 删除控股股东认购公司本次非
系 公开发行股票相关事项及表述
第一节 本次非公开发行 更新本次发行募集资金金额及
股票方案概要 募投项目；删除控股股东认购公
司本次非公开发行股票相关事
四、本次非公开发行方案概述
项及表述；更新控股股东持股数
量及比例；更新本次发行已履行
决策程序、尚待履行审批程序
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预案章节 章节内容 修订情况
更新本次发行募集资金金额及
一、本次募集资金使用计划
募投项目
更新年产五万吨氢能源项目基
本情况；增加补充流动资金和偿
第二节 董事会关于本次
二、本次募集资金投资项目的 还银行借款作为募投项目的基
募 集资金 使用的 可行 性
基本情况 本情况；更新年产五万吨氢能源
分析
项目的技术方案；更新项目预期
收益
三、本次募集资金投资项目实 增加补充流动资金和偿还银行
施的必要性和可行性 借款的必要性和可行性
一、本次非公开发行后公司业
务、公司章程、公司股东结构、
更新本次发行募投项目的表述
公司高管人员结构、业务收入
结构变动情况
第三节 董事会关于本次 二、本次非公开发行后公司财
发 行对公 司影响 的讨 论 务状况、盈利能力和现金流量 更新本次发行募集资金金额
与分析 的变动情况
三、上市公司对控股股东及其
删除控股股东认购公司本次非
关联人之间的业务关系、管理
公开发行股票构成关联交易的
关系、关联交易及同业竞争等
表述
变化情况
一、宏观经济及政策波动风险 增加新型冠状病毒疫情风险
第四节 本次非公开发行
股票的风险说明 更新本次发行已履行决策程序、
三、其他风险
尚待履行审批程序；
第五节 公司利润分配政 二、公司最近三年利润分配情
增加 2019 年利润分配方案
策及分红情况 况
一、本次非公开发行对公司主 更新假设前提；更新对公司主要
要财务指标的影响 财务指标影响的测算
四、本次募集资金投资项目与
第六节 本次非公开发行
公司现有业务的关系，公司从 更新年产五万吨氢能源项目的
股 票摊薄 即期回 报及 填
事募投项目在人员、技术、市 技术方案
补措施
场等方面的储备情况
五、公司应对本次非公开发行
更新本次发行募投项目的表述
摊薄即期回报采取的主要措施
修订后的非公开发行股票预案具体内容详见公司同日 刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com）的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
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特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十七日
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