证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2020-033
华夏航空股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2020 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2020 年 6 月 15 日以电子邮件的方式送达。由于时间要求，根据《公司章
程》、《董事会议事规则》等有关规定，本次董事会临时会议豁免通知时限要
求。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事 9 人，实际出席
董事 9 人，其中以通讯表决方式参加会议的董事有范鸣春、乔玉奇、汪辉文、
徐为、董小英、张工、岳喜敬。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过《关于赎回“华夏转债”的议案》
公司 A 股股票（股票简称：华夏航空；股票代码：002928）自 2020 年 4
月 30 日至 2020 年 6 月 15 日的连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价格
不低于“华夏转债”当期转股价格（10.52 元/股）的 130%（即 13.68 元/股），
已经触发《华夏航空股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约
定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“华夏转债”有条件赎回权，并按
照面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“华夏转债”。
具体内容详见 2020 年 6 月 17 日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券
报 》 、 《 上 海 证 券 报》 、 《 证 券 时报 》 、 《 证 券日 报 》 及 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“华夏转债”赎回实施的第一次公
告》。
北京金杜律师事务所对此出具了法律意见书，保荐机构东兴证券股份有限
公司对此发表了同意的核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
华夏航空股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 17 日
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