证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2020-025
大唐电信科技股份有限公司
第七届董事会第四十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）公司董事会于 2020 年 6 月 12 日向全体董事发出第七届董事会第四
十八次会议通知。
（三）本次会议于 2020 年 6 月 12 日至 2020 年 6 月 16 日以通讯表决方式
召开。
（四）会议应参会董事 6 人，实际参会董事 6 人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向集团转让联芯科技房产的议案》，同意公司全资子
公司联芯科技有限公司向公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司转
让其拥有的上海市浦东新区房产，总交易金额为 56,816.80 万元。提请公司股
东大会审议。具体内容详见同日披露的《大唐电信科技股份有限公司出售资产
暨关联交易公告》（公告编号：2020-026）。
非关联董事表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（二）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于
2020 年 7 月 2 日下午召开 2020 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披
露的《大唐电信科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》
1
（公告编号：2020-027）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 17 日
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