沈阳惠天热电股份有限公司董事会提名委员会
关于对董事会换届选举董事候选人提名审查的意见
鉴于沈阳惠天热电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期届
满,公司相关部门按照《公司章程》的规定,将汇总后的对公司董事会换届董
事的提名提交至公司董事会提名委员会审查。
公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司
董事会提名委员会实施细则》等有关规定,查阅了相关候选人的个人资料,就
公司董事会换届的董事候选人的任职资格审查发表意见如下:
经审阅被提名非独立董事候选人崔岩先生、徐朋业先生、马永霞女士、李
俊山先生的个人履历等相关资料, 未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况,
以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者的情况,其任职资格符合《公
司法》、《公司章程》中的有关规定。我们一致同意提名崔岩先生、徐朋业先生、
马永霞女士、李俊山先生为公司第九届董事会非独立董事候选人、并提请董事
会审议。
经审阅被提名独立董事候选人范存艳女士、李卓女士、梁杰女士的个人履
历等相关资料, 未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况,以及被中国证监
会及相关法规确定为市场禁入者的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章
程》中的有关规定;同时符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所独立董事备案办法》及有关规
定对独立董事候选人的独立性和任职资格的要求。我们一致同意提名范存艳女
士、李卓女士、梁杰女士为公司第九届董事会独立董事候选人、并提请董事会
审议。
提名委员会委员: 李卓 范存艳
年 月 日
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