证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2020-058
广汇能源股份有限公司
董事会第七届第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
?本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于2020年6月5日以电子邮件和传真方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于2020年6月10日以通讯方式召开；应收到《议案表决书》11份，实际收到有效《议案表决书》11份。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020-059号《广汇能源股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2020年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020-059号《广汇能源股份有限公司关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司之全资子公司GHAE公司拟取得广汇集团专项资金借款用于建设Blue Valley200MW光伏项目暨关联交易的议案》，关联董事吴晓勇、林发现、韩士发、刘常进、孙彬已回避表决，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司2020年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020-060号《广汇能源股份有限公司之全资子公司GHAE公司拟取得广汇集团专项资金借款用于建设BlueValley200MW光伏项目暨关联交易的公告》。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司2020年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2020-061号《广汇能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二〇年六月十二日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
