奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2020-070
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 6 月 11 日举行了 2020 年第二次临时股东大会，现将
大会召开情况及决议内容公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：2020 年 6 月 11 日 15 点。
（二）召开地点：江苏省南京市秦淮区光华路 162 号 9 楼第六
会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本公司董事会。
（五）会议主持人：董事长张永明。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、股东出席会议的情况
出席本次股东大会的股东及其授权代理人共计 24 人，出席会
议所有股东所持股份总数为 1,583,381,547 股，占本公司有表决权
股份的总数的 50.5653％。
其中，现场投票的股东及其授权代理人共计 3 人，所持有的有
效表决权股份数为 903,715,416 股，占本公司有表决权股份的总数
的 28.8602％；
通过网络投票系统投票表决的股东共计 21 人，所持有的有效
表决权股份数为 679,666,131 股，占本公司有表决权股份的总数的
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21.7051％；
出席 会议的中小 投资者股东 共计 18 人，所持股 份总数为
394,747 股，占本公司有表决权股份的总数的 0.0126％。
本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。
本公司聘请了江苏尚韬律师事务所的陈瑞良、朱寒琼律师对本
次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议提案采用非累积投票制方式投票，会议以现场记名投
票和网络投票的方式进行表决。现场表决按照公司章程和相关法律
法规的规定进行了计票、监票。深圳证券信息有限公司向本公司提
供了本次股东大会的网络投票统计结果。议案具体表决情况如下：
审议通过了《关于扩大给予担保额度的子公司范围的议案》，
决定将将全资子公司牡丹江富通汽车空调有限公司，以及全资附属
公司空调国际（泰国）有限公司、空调国际（上海）有限公司、上
海空调国际南通有限公司纳入债务担保额度的担保范围，2019 年年
度股东大会审议通过的 15 亿元债务担保额度保持不变。
总表决情况：同意 1,583,069,147 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.9803％；反对 306,700 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0194％；弃权 5,700 股, 占出席会议所有股东所持股份的
0.0004％。
中小股东表决情况：同意 82,347 股，占出席会议中小股东所
持股份的 20.8607％；反对 306,700 股，占出席会议中小股东所持
股份的 77.6953％；弃权 5,700 股, 占出席会议中小股东所持股份
的 1.4440％。
四、法律意见书主要内容
江苏尚韬律师事务所的陈瑞良、朱寒琼律师见证了此次股东大
会，并为此次股东大会出具法律意见书，发表结论性意见如下：
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本所律师认为：奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决
程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
备查文件：1.本公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2.江苏尚韬律师事务所《关于奥特佳新能源科技股
份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律
意见书》
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日
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