证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2020-033
成都红旗连锁股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟使用
自有资金人民币 2000 万元投资设立海南省海口市红旗连锁进出口贸易公司（暂
定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），占 100%
股权。
2020 年 6 月 11 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 2000 万元投资
设立全资子公司海南省海口市红旗连锁进出口贸易公司。
根据《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：海南省海口市红旗连锁进出口贸易公司
拟注册地：海南省海口市龙华区滨海大道109-9号海航国际广场B座1601
法定代表人：曹曾俊
公司类型：有限公司（法人独资）
注册资本：人民币2000万元
经营范围：批发与零售业。票务服务。居民服务。设备租赁。电信业务代理。
商务服务。房屋租赁。广告、代居民收水电费及其他费用。仓储、配送（除国家
限制项目）；家务服务；摄影冲洗服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业
务；销售医疗器械(仅限一类和二类中不涉及行政许可的项目)；在互联网上销售
商品。零售：烟、酒；预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售，散装食品(含冷藏冷
冻食品、散装熟食)销售，保健食品，婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品销
售，热食类食品、冷食类食品、生食类食品、糕点类食品、自制饮品制售，货物
专用运输(冷藏保鲜)、普通货运。第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含
固定网电话信息服务和移动网信息服务)。以下范围限分支机构凭许可证在有效
期内经营；代理销售福利彩票；打字、复印；零售国内图书期刊；茶座；中餐不
含加工外卖，含凉菜；零售中成药、化学药制剂、生物制品(不含预防性生物制
品)、生化药品（限分支机构药品专柜并在规定品种范围内经营）；冷热饮品制售；
小吃（不含凉菜、裱花蛋糕、生食海产品、鲜榨果蔬汁)；客房、住宿，进出口
商品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
以上信息，以工商登记机关核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
近年来，为满足消费者多种多样的购物需求，公司适时推出并加大进口产品
方面的布局。目前，在国家大力发展海南自有贸易港的背景下，公司在海南设立
全资子公司，将有利于公司整合进出口产品供应链，降低进出口产品成本。
本次设立全资子公司，尚需工商部门等相关部门审批，同时，全资子公司设
立后，仍存在一定的经营和财务风险，请投资者注意投资风险。
本次对外投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活
动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次投资的审议程序符
合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
公司将按相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。
成都红旗连锁股份有限公司
董事会
二〇二〇年六月十一日
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