证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2020-026
浙江英特集团股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020年6月10日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年6月10日9：
30至11：30，13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020
年6月10日9：15至15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：姜巨舫董事长
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别有 占该类别有 占该类别有
人 人 人
代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股
数 数 数
份数比例（%） 份数比例（%） 份数比例（%）
2 61,986,236 24.9001 6 92,986,225 37.3529 8 154,972,461 62.2530
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表
决：
表决意见
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别 表决结果
号
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
整体 154,887,061 99.9449 85,400 0.0551 0 0.0000
1.00 2019 年年度报告及摘要 通过
中小投资者 33,100 27.9325 85,400 72.0675 0 0.0000
整体 154,887,061 99.9449 85,400 0.0551 0 0.0000
2.00 2019 年度董事会报告 通过
中小投资者 33,100 27.9325 85,400 72.0675 0 0.0000
整体 154,887,061 99.9449 85,400 0.0551 0 0.0000
3.00 2019 年度监事会报告 通过
中小投资者 33,100 27.9325 85,400 72.0675 0 0.0000
整体 154,887,061 99.9449 85,400 0.0551 0 0.0000
4.00 2019 年度财务决算报告 通过
中小投资者 33,100 27.9325 85,400 72.0675 0 0.0000
整体 154,854,061 99.9236 118,400 0.0764 0 0.0000
5.00 2019 年度利润分配预案 通过
中小投资者 100 0.0844 118,400 99.9156 0 0.0000
整体 154,887,061 99.9449 85,400 0.0551 0 0.0000
关于续聘 2020 年度财务报告
6.00 通过
及内部控制审计机构的议案
中小投资者 33,100 27.9325 85,400 72.0675 0 0.0000
关于英特药业为英特海斯医 整体 154,887,061 99.9449 85,400 0.0551 0 0.0000
7.00 药和绍兴英特大通提供财务 通过
资助的议案 中小投资者 33,100 27.9325 85,400 72.0675 0 0.0000
关于公司 2020 年度与华润医 整体 105,099,074 99.9188 85,400 0.0812 0 0.0000
8.00 药商业及其子公司日常关联 通过
交易预计的议案 中小投资者 33,100 27.9325 85,400 72.0675 0 0.0000
整体 154,887,061 99.9449 85,400 0.0551 0 0.0000
9.00 关于修改《公司章程》的议案 通过
中小投资者 33,100 27.9325 85,400 72.0675 0 0.0000
关于修改《监事会议事规则》整体 154,887,061 99.9449 85,400 0.0551 0 0.0000
10.00 通过
的议案
中小投资者 33,100 27.9325 85,400 72.0675 0 0.0000
关于公司符合公开发行 A 股 整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
11.00 通过
可转换公司债券条件的议案
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
12.00 逐项表决关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.01 本次发行证券的种类 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
12.02 发行规模 整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000 通过
表决意见
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别 表决结果
号
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.03 票面金额和发行价格 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.04 债券期限 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.05 债券利率 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.06 还本付息的期限和方式 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.07 转股期限 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.08 转股价格的确定及其调整 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.09 转股价格的向下修正条款 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
转股股数确定方式以及转股 整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.10 通过
时不足一股金额的处理方法
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.11 赎回条款 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.12 回售条款 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.13 转股年度有关股利的归属 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.14 发行方式及发行对象 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.15 向原股东配售的安排 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.16 债券持有人会议相关事项 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
表决意见
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别 表决结果
号
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.17 本次募集资金用途 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.18 募集资金存管 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.19 担保事项 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
12.20 本次可转债方案的有效期 通过
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
关于公司公开发行 A 股可转 整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
13.00 通过
换公司债券预案的议案
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
关于公司公开发行 A 股可转
整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
14.00 换公司债券募集资金投资项 通过
目的可行性分析报告的议案 中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
关于公司公开发行 A 股可转 整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
15.00 换公司债券摊薄即期回报及 通过
填补措施的议案 中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
关于公司公开发行 A 股可转 整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
16.00 换公司债券摊薄即期回报及 通过
填补措施的承诺的议案 中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
关于前次募集资金使用情况 整体 154,887,061 99.9449 85,400 0.0551 0 0.0000
17.00 通过
报告的议案
中小投资者 33,100 27.9325 85,400 72.0675 0 0.0000
整体 154,887,061 99.9449 85,400 0.0551 0 0.0000
关于未来三年（2020-2022 年）
18.00 通过
股东回报规划的议案
中小投资者 33,100 27.9325 85,400 72.0675 0 0.0000
关于制定公司公开发行 A 股 整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
19.00 可转换公司债券持有人会议 通过
规则的议案 中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
关于提请股东大会授权董事 整体 154,903,961 99.9558 68,500 0.0442 0 0.0000
会办理本次公开发行 A 股可
20.00 通过
转换公司债券相关事宜的议
中小投资者 50,000 42.1941 68,500 57.8059 0 0.0000
案
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
上述第8项议案为关联交易，与议案有关联关系的股东须回避表决。出席本次会议的股
东华润医药商业集团有限公司（合计持有公司股票49,787,987股，占公司总股本的20%）与
上述议案存在关联关系，表决时进行了回避。第12项议案需逐项表决，第9-20项议案均属
于需以特别决议通过的提案，本次股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该议案的表决
权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的三分之
二以上。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
2、律师姓名：何江良、李纯
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资
格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 11 日
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