证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2020-055
贝因美股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由贝因美股份有限公司（以下简称“公司”）董事长谢宏先
生召集和主持，会议通知于 2020 年 6 月 5 日以邮件方式发出。
2、本次董事会于 2020 年 6 月 10 日召开，采用通讯方式表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事、高级
管理人员列席了会议。
4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于部分销售子公司增加经营范围的议案》。
为加快推进公司特殊医学配方产品的销售业务，根据国家市场监督管理总局、
国家食品药品监督管理总局的法规要求，同意贝因美（上海）现代商超营销有限
公司、贝因美营销管理有限公司等子公司在经营范围中新增“特殊食品销售（含
特殊医学用途配方食品）”（最终以主管机关审批内容为准）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
2、审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。
公司拟作价 1,791 万元向杭州洋驼贸易有限公司和自然人叶峰转让全资子公
司上海贝因美食品销售有限公司 100%股权。具体内容详见 2020 年 6 月 11 日刊
登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权的公告》（公
告编号：2020-056）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
三、备查文件
《贝因美股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议》。
特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日
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