证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2020-033
南京普天通信股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
2．现场会议召开时间：2020 年 6 月 10 日 14:50
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 6 月 10 日上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 10 日 9:15-15：00。
3．现场会议召开地点：南京市雨花台区凤汇大道 8 号普天科技创业园
4．召集人：公司董事会
5．主持人：王文奎
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定
7．出席会议的股东情况
（1）出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 115,911,100 股，占公司
有表决权股份总数 215,000,000 股的 53.912%。
（2）出席现场会议和参加网络投票的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 115,911,100 股，占
公司有表决权股份总数的 53.912%；通过网络投票出席会议的股东共 0 人，代表
股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（3）内资股股东和外资股股东出席情况：
出席会议的内资股股东授权代表 1 人，代表股份 115,000,000 股，占公司有
表决权股份总数的 53.488%；出席会议的外资股股东及授权代表 2 人，代表股份
911,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.424%。
8．公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、本次股东大会经现场投票和网络投票表决，形成如下决议：
1． 审议通过了公司 2019 年度董事会工作报告；
2． 审议通过了公司 2019 年度监事会工作报告；
3． 审议通过了公司 2019 年度财务决算报告；
4． 审议通过了公司 2019 年度利润分配方案：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2019 年度公司
合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净利润为-169,088,516.69 元，加上
年初未分配利润-55,556,345.79 元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供
分配利润为-224,644,862.48 元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润
分配的条件，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
5． 审议通过了公司 2019 年年度报告；
6． 审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案：
同意公司为控股子公司南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）、
南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）、南京曼奈柯斯电器有
限公司（以下简称“南曼公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日（2020 年
6 月 10 日）起至公司 2020 年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供不
超过以下额度的担保，并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署
与担保有关的法律文件：
（1）为资产负债率低于 70%的子公司提供的担保额度：
担保方 被担保方 担保额度（万元）
南京普天通信股份有限公司 南京普天天纪楼宇智能有限公司 2900
南京普天通信股份有限公司 南京曼奈柯斯电器有限公司 1500
（2）为资产负债率在 70%以上的子公司提供的担保额度：
担保方 被担保方 担保额度（万元）
南京普天通信股份有限公司 南京南方电讯有限公司 7500
上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保
函等。
上述担保额度为滚动使用额度，即担保实际发生时，任一时点对南方公司
的担保余额不超过 7500 万元，对楼宇公司的担保余额不超过 2900 万元，对南曼
公司的担保余额不超过 1500 万元。
7． 审议通过了关于预计 2020 年度日常关联交易的议案；
8． 审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议
案；
9． 审议通过了关于购买董监高责任险的议案：
为加强公司风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、
履行职责，推动公司健康发展，根据《上市公司治理准则》的有关规定，同意公
为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险，具体如下：
投保人：南京普天通信股份有限公司
被保险人：公司及公司董事、监事和高级管理人员
责任限额：人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
保费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为
准）
保险期限：12 个月（后续可续保）
股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事宜（包括但
不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前
办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、本次会议各项议案的具体投票结果如下：
同意 反对 弃权
与会有效表 占与会有 占与会有 占与会有
提案 是否
提案名称 股份类别 决权股份总 效表决权 效表决权 效表决权
编码 通过 股份数量 股份数量 股份数量
数 股份总数 股份总数 股份总数
的比例 的比例 的比例
总计 115,911,100 115,911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
公司 2019 年 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
1.00 度董事会工 是 股
作报告 境内上市外资股 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
与会中小股东 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
总计 115,911,100 115,911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
公司 2019 年 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
2.00 度监事会工 是 股
作报告 境内上市外资股 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
与会中小股东 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
总计 115,911,100 115,911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
公司 2019 年 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
3.00 度财务决算 是 股
报告 境内上市外资股 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
与会中小股东 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
总计 115,911,100 115,911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
公司 2019 年 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
4.00 度利润分配 是 股
方案 境内上市外资股 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
与会中小股东 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
总计 115,911,100 115,911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
其中：国有法人
公司 2019 年 115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
5.00 是 股
年度报告
境内上市外资股 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
与会中小股东 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
总计 115,911,100 115,911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于为控股 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
6.00 子公司提供 是 股
担保的议案 境内上市外资股 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
与会中小股东 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
总计 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于预计
其中：国有法人
2020 年度日 - - - - - - -
7.00 是 股
常关联交易
境内上市外资股 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
的议案
与会中小股东 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于向中国 总计 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
普天信息产 其中：国有法人
- - - - - - -
业股份有限 股
8.00 是
公司申请委 境内上市外资股 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
托贷款的议
与会中小股东 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
案
总计 115,911,100 115,911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
关于购买董 其中：国有法人
115,000,000 115,000,000 100.00% - 0.00% - 0.00%
9.00 监高责任险 是 股
的议案 境内上市外资股 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
与会中小股东 911,100 911,100 100.00% - 0.00% - 0.00%
注：
1.中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.议案 7.00、议案 8.00 为关联交易议案，股东中国普天信息产业股份有限
公司回避表决，其所持的股份数量为 115,000,000 股，故与会对该议案具有表决
权的股份总数为 911,100 股。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市高朋（南京）律师事务所
2．律师姓名：胡宜金、陈博
3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定，出席股东大会人员的资格、召集人的资格合法有效，股东
大会的表决程序和结果合法有效。
五、备查文件
1．公司 2019 年度股东大会决议；
2．北京市高朋（南京）律师事务所法律意见书。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 11 日
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