北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第一次会议于 2020 年 6 月 10 日在公司会议室召开，根据《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京诚益
通控制工程科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司第四届董事会的独
立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就本次
董事会相关事项发表如下独立意见：
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、经核查，上述人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；
未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如
下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公司谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行
高级管理人员应履行的各项职责。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。
4、同意公司聘任王健先生为总经理；聘任邱义鹏先生为副总经理兼董事
会秘书、财务总监；聘任刘泽君先生、朱文勇为副总经理。
（此页无正文，为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事关于第四
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
赵 强 王学恭 王福清
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2020 年 6 月 11 日
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