北京市嘉源律师事务所
关于奥美医疗用品股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的
法律意见书
西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼
中国北京
二〇二〇年六月十日
奥美医疗 2020 年第一次临时股东大会 嘉源法律意见书
致：奥美医疗用品股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于奥美医疗用品股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2020)-04-175
受奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事
务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2020年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本
次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律
意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、 本次股东大会由公司董事会召集。2020年5月25日，公司第二届董事会
第十一次会议决议召开公司2020年第一次临时股东大会。
2、 2020年5月26日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召
开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-043），对本次股东大
会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行
了公告。
3、 本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、 本次股东大会的会议地点为深圳市南山区桃园路8号田厦金牛广场 A
座19楼深圳市奥美迪贸易发展有限公司会议室。
5、 2020年6月10日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事
会秘书杜先举先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
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奥美医疗 2020 年第一次临时股东大会 嘉源法律意见书
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计17人，代表股份316,460,199股，占公
司股份总数的74.9591%。其中，中小股东共7名，代表股份29,500股，占公司股
份总数的0.0070%。
（1） 根据公司出席会议股东或其委托代理人的授权委托书等证明文件，
现场出席会议的股东或股东代理人共计11人，代表股份316,430,799股，占公司股
份总数的74.9522%。
（2） 根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确
认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东6名，代表股份29,400股，
占公司股份总数的0.0070%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律
师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场
投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明
的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事
代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中
小投资者的表决结果，会议审议的议案合法获得通过。
四、结论意见
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奥美医疗 2020 年第一次临时股东大会 嘉源法律意见书
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议
人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果
合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及
公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
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（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于奥美医疗用品股份有限公司2020
年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭 斌 ______________
见证律师：韦 佩 ______________
潘思岐 ______________
年 月 日
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