东沣B退:关于召开2019年年度股东大会的通知

来源:巨灵信息 2020-06-10 00:00:00
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证券代码: 200160           证券简称:东沣 B 退       公告编号: 2020-071

                      东沣科技集团股份有限公司

                关于召开 2019 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     东沣科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会
议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》,现将会议有关事项通知
如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2019 年年度股东大会
    2、会议召集人:公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的通知及召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 6 月 30 日下午 14:00
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 6 月
30 日(9:30—11:30,13:00—15:00)。
    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:
2020 年 6 月 30 日(9:15—15:00)。
    5、会议地点:广东省东莞市松山湖园区兴业路 4 号东沣科技园
    6、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    7、会议的股权登记日:2020 年 6 月 23 日。
    参会股东应在 2020 年 6 月 18 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早
买入公司股票方可参会。
    8、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人:于 2020 年 6 月
 23 日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,投资者应 2020 年 6 月 18 日(即
 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。不能亲自出席
 股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席并参加表决,或在网络投票时间
 内参加网络投票。
    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    二、会议审议事项
    (一)、议案名称
    1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》;
    2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》;
    3、审议《公司 2019 年度财务报告》;
    4、审议《2019 年度利润分配预案》;
    5、审议《公司 2019 年年度报告及摘要》;
    6、审议《关于聘任 2020 年度公司财务审计机构的议案》;
    7、审议《关于聘任2020年度内部控制审计机构的议案》;
    8、审议《关于修改公司章程的议案》;
    9、听取公司独立董事述职报告。
    上 述 议 案 内 容 详 见 同 日 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》、 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)《第七届董事会第二十次会议决议公告》、《第七
届监事会第八次会议决议公告》相关内容。
    (二)特别提示事项
    (1)议案 8 为特别决议即出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权(现场
投票加网络投票之和)的三分之二以上通过;
    (2)根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要
求, 上述议案涉及影响中小投资者(单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并
将计票结果公开披露.
    三、提案编码:
                                                                         备注
  提案编码                           提案名称
                                                                  该列打勾的栏目
                                                          可以投票
         100      总议案:除累积投票提案外的所有提案           √
                              非累积投票提案

     1.00      《公司 2019 年度董事会工作报告》                √
     2.00      《公司 2019 年度监事会工作报告》                √
     3.00      《公司 2019 年度财务报告》                      √
     4.00      《2019 年度利润分配预案》                       √
     5.00      《公司 2019 年年度报告及摘要》                  √
     6.00      《关于聘任 2020 年度公司财务审计机构的          √
               议案》

     7.00      《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的          √
               议案》
     8.00      《关于修改公司章程的议案》                      √
    四、会议登记事项
    1、登记方式:凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡;受委托人
持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡;法人股股东持营业执照副本复
印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异
地股东也可以用信函和传真方式进行登记。
    2、登记时间:2020 年 6 月 28 日(上午 8:30-12:00,下午 14:30-17:
30)。
    3、登记地点:河北省承德县东沣科技集团股份有限公司证券部
    联系人:   王海健
    联系电话:0314-3115048
    联系传真:0314-3111475
    邮编:067400
    与会股东食宿及交通费用自理。
    4、会议附件
    附件一:参加网络投票的具体操作流程
    附件二:授权委托书
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作内容
和详见附件一。
    六、备查文件
    1.第七届董事会第二十次会议决议;
    2.第七届监事会第八次会议决议。


    特此公告




                                             东沣科技集团股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                    2020 年 6 月 10 日
附件一:
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360160”,投票简称为“东
沣投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 6 月 30 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 30 日上午 9:15,结束时
间为 2020 年 6 月 30 日下午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2019 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二:
             东沣科技集团股份有限公司 2019 年年度股东大会授权委托书
     兹全权委托           (先生/女士)代表本人(单位)出席东沣科技集团股份
有限公司 2019 年年度股东大会,代为行使表决权。
     委托人对下述审议事项表决如下:
提案编                       提案名称                       备   同意   反对   弃权

码                                                          注

  100      总议案:除累积投票提案外的所有提案              √

                                   非累积投票提案

  1.00     《公司 2019 年度董事会工作报告》                √

  2.00     《公司 2019 年度监事会工作报告》                √

  3.00     《公司 2019 年度财务报告》                      √

  4.00     《2019 年度利润分配预案》                       √

  5.00     《公司 2019 年年度报告及摘要》                  √

  6.00     《关于聘任 2020 年度公司财务审计机构的议案》    √

  7.00     《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》    √

  8.00     《关于修改公司章程的议案》                      √

     (注:1、打勾的栏目可以投票;2、请对每一审议事项根据股东本人的意见
选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”或 “填报选举票数”)
     如果委托人未对上述审议事项作出具体表决指示,被委托人可以按自己意思
表决。
委托人签名(签章):             委托人身份证号码(统一社会信用代码):
委托人股东帐户:                 委托人持股数量:
受托人签名:                     受托人身份证号码:
委托书有效期限:                 受托日期:2020 年        月     日
(注:授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效;单位委托须加盖单位
公章。)

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