股票代码：002743 股票简称：富煌钢构
安徽富煌钢构股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日召开第五
届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》、
《关于<公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会董事候选人>的议案》、 关
于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、等
议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订版）》等法律、法规、规章和
规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对上
述议案的相关情况进行了认真核查和了解，现基于独立判断立场发表独立意见如
下：
一、对《关于公司聘任高级管理人员的议案》的独立意见
经审阅庞京辉先生、叶青先生的个人简历，未发现存在《公司法》第146条
规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本
次聘任公司高级管理人员的程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，所聘任
高级管理人员具备法律、法规及公司章程规定的任职条件，对以上聘任无异议。
二、对《关于<公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会董事候选人>
的议案》的独立意见
1、公司董事会提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关
规定，合法有效。
2、公司董事会提名的非独立董事候选人杨俊斌先生、曹靖先生、毕水勇先
生、郑茂荣先生、叶青先生、宁可清先生均具备有关法律法规和《公司章程》所
规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其
有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入
者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
综上所述，我们认为公司第六届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名
程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司股东
大会审议。
3、公司董事会提名的独立董事候选人完海鹰先生、吴林先生、陈青先生、
胡刘芬女士具备独立董事候选人的相应条件，未发现有《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。综上所述，我们认为公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将该事项提交公司股东大会审
议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所
审核无异议后提交股东大会审议表决。
三、对《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见
1、董事会提出修订《公司章程》决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定；
2、董事会提出修订《公司章程》不存在损害公司及公司股东利益的情况。
综上所述，我们同意修订《公司章程》事项，并将该议案提交公司股东大会
审议。
四、对《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》的独立意见
1、董事会提出修订《公司股东大会议事规则》的决策程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定；
2、董事会提出修订《公司股东大会议事规则》不存在损害公司及公司股东
利益的情况。
综上所述，我们同意修订《公司股东大会议事规则》，并将该议案提交公司
股东大会审议。
五、对《关于日常性关联交易事项的议案》的独立意见
经认真核查，我们认为公司与富煌电科发生的关联交易属于日常性关联交易；
该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需
要；该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，
决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股
东的利益。因此，我们同意上述关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安徽富煌钢构股份有限公司独立董事关于第
五届董事会第四十四次会议相关议案的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱 华 王玉瑛
吴 林 陈 青
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
2020年6月9日
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