证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第 2020－039 号
福建实达集团股份有限公司
第九届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）公司于 2020 年 6 月 6 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会
议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。
（三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 9 日（星期二）以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际参加会议的董事人数 5 人，
臧小涵董事和陈国宏独董因在境外通讯不便，请假未出席。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于再次延期披露公
司 2019 年经审计年度报告的议案》：截至 2019 年 12 月 31 日，实达集团全资子公司
深圳市兴飞科技有限公司（以下简称“深圳兴飞”）存货大部分存放在香港新界屯及
印度新德里。由于香港特别行政区政府自 2 月初起宣布内地入境人员必须接受隔离
检疫，并且对于所持旅游签证有效期限或签注逗留期限不足 14 天的人员拒绝入境，
该政策自 6 月 7 日起再次延续。同步，国家出入境管理局也暂停办理内地居民赴香
港商务签注。同时，印度也因疫情管控出台限制我国公民赴印的政策。因此立信中
联会计师事务所（特殊普通合伙）暂时无法对存放在境外的存货实施现场盘点程序。
综上，存货监盘关键审计程序的执行受到限制，造成审计工作无法顺利进行，
1
因此预计不能在 2020 年 6 月 10 日出具审计报告。根据审计工作计划安排及与会
计师事务所的沟通，同意公司延期至 2020 年 6 月 13 日披露 2019 年经审计年度
报告。
蔡金良、周芸两位独立董事对该项议案发表了独立意见：
公司提出再次延期披露公司 2019 年经审计年度报告的理由充分、符合公司实际
情况、决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意再次延期披露公司 2019 年经审计年度报告。
四、备查附件
1、公司第九届董事会第四十九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会
2020 年 6 月 9 日
2
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
