证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临2020-020
河南豫光金铅股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2020年6月9日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、关于对外捐赠的议案
公司拟在本年度内对外捐赠不超过人民币200万元，用于创建美丽乡村、教育助学及其他慈善活动等。内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《关于对外捐赠的公告》（临2020-021）。
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
2、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2020年6月29日14点30分在公司310会议室（河南省济源市荆梁南街 1号）召开2020年第一次临时股东大会，内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》（临2020-022）。
同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
三、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于对外捐赠的独立意见。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
2020年6月10日
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