证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2020-033
西藏珠峰资源股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2020 年 6
月 6 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 8 日以现场加视
频方式召开，本次会议应到董事 6 名，实到 6 名。
2、公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以投票方式表决通过了以下议案：
(一) 《关于同意豁免第七届董事会第十三次会议通知期限的议案》
根据工作需要，会议同意，豁免本次会议的通知期限。
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(二) 《关于公司 2019 年第三季度利润分配方案实施进展的议案》
根据公司 2019 年 10 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议及 2020 年 4
月 14 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2019 年第三季度
利润分配预案》，公司拟以股本总额 914,210,168 股为基数，将未分配利润向全
体股东每 10 股派现金 3 元（含税），无送股和转增股本。
董事会认为，公司目前面临生产运营不确定性和运营资金需求压力的问题较
为突出，防疫抗疫和维持运营的资金需求应当优先保障，的确无法按期实施该次
利润分配方案。之后，待塔中矿业生产运营恢复正常，公司运营资金周转平稳时，
再及早向全体股东实施利润分配方案。
详见同日披露在公司指定信息披露媒体（《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》）和上海证券交易所网站的《关于利润分配方案的实施进展公告》（公告
编号：2020-034）。公司独立董事就此事项发表的独立意见详见上海证券交易所
网站。
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
(三) 《关于制定<公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的议
案》
鉴于 2015 年 7 月和 2020 年 2 月，公司披露了时任董监高人员增持公司股份
的有关计划。截至目前，公司全体高级管理人员的增持计划已实施过半。为规范
相关人员持有及买卖公司股份的行为，会议同意，制定《公司董事、监事及高级
管理人员持股变动管理办法》，自本次会议通过之日起正式施行（全文详见上海
证券交易所网站）。
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2020 年 6 月 10 日
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